证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-115 国能日新科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、其他事项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授 予部分（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条 件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本次归属事项完成后，公司总股本由 9,924.9682 万股变更为 10,015.2794 万股，注册资本由 9,924.9682 万元变更为 10,015.2794 万元。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-114 国能日新科技股份有限公司 关于控股子公司拟收购股权资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对方的基本情况 （一）收购主体基本情况 1、基本情况 一、交易概述 （4）法定代表人：邵亮 （5）注册资本：10,000 万元人民币 （6）成立日期：2024 年 6 月 12 日 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续深化战略布局，公 司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议 分别审议通过了《关于控股子公司收购股权资产的议案》，公司控股子公司日新 港华智慧能源（深圳）有限公司（以下简称"日新港华"）拟以自有资金收购港 华能源投资有限公司（以下简称"港华能源"）所持有的江门港华智慧能源有限 公司（以下简称"江门港华"）100%股权，股权转让款为 1,877.59 万元，此外， 日新港华拟收购厦门港华智慧能源有限公司（以下简称"厦门港华"）所持有的 厦门港能投光伏有限公司（以下简称"厦门港能投"）100%股权，股权转让 ...

国能日新科技股份有限公司 章程 2024 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-112 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司拟收购股权资产的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司收购股权资产的议案》 为持续深化公司战略布局，公司控股子公司日新港华智慧能 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-113 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 监事会 经审核，监事会认为：公司控股子公司日新港华智慧能源（深圳）有限公司 拟收购股权资产事项符合公司远期战略发展规划，交易决策程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，交易价格参照标的股权资产评估报告所确定的评估 价值，定价依据公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的 ...

Financial Data and Key Metrics Changes - The company reported a stable gross margin over recent years, maintaining a range between 65% and 70% [32] - The average service fee per site is approximately 50,000 yuan per year, contributing to a high gross margin exceeding 95% for service fees [119][57] Business Line Data and Key Metrics Changes - The core business of power forecasting has shown steady growth, with a net increase of 700 users targeted for the current year, following previous increases of 559 and 632 users in the prior years [119] - The company’s revenue structure indicates that 2.68 billion yuan out of 4.5 billion yuan total revenue comes from renewable energy forecasting [79] Market Data and Key Metrics Changes - The company anticipates that the relaxation of the "three red lines" policy will lead to an increase in installed capacity, potentially adding around 15 billion watts [2] - The company has observed a significant market shift towards electricity market liberalization, with several provinces expected to enter pilot programs for market trading [17] Company Strategy and Development Direction - The company aims to become an energy data management expert integrating generation, grid, and storage [47] - Future product innovations will focus on new energy systems, including power trading products, energy management systems (EMS), and virtual power plants [47][81] Management Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management expressed confidence in the growth of the power forecasting business due to increased user participation in market transactions following policy changes [87] - The company is aware of increased competition in the market as more peers enter the electricity trading space [19] Other Important Information - The company has a strong focus on enhancing its technological capabilities in power forecasting, which is crucial for maintaining its competitive edge [24] - The company is actively monitoring policy changes related to distributed energy resources, which may become a target market in the future [30] Q&A Session Summary Question: What is the impact of the relaxation of the "three red lines" policy on the company's business? - Management indicated that the relaxation could lead to increased installed capacity and greater participation in market transactions, benefiting the power forecasting business [87][106] Question: What is the current status of the virtual power plant business? - The virtual power plant business is still in the investment phase, with a focus on developing a platform for aggregating controllable loads [62] Question: How does the company plan to enhance its research and development efforts? - The company plans to maintain ongoing investment in existing products while increasing focus on new product development and underlying technology [67]

权益变动提示性公告 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-109 国能日新科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下的 1、2024 年 5 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监 事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议 案》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予 部分（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一 个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-104）。 2、2024 年 6 月 13 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期的登记工作，本次归 属股票的上市流通数量为 903,112 股，上市日期为 2024 年 6 月 13 日。基于公司 已完成 ...

国能日新科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：徐源宏 住所/通讯地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 27 号金隅智造工厂 N6 二层 股份变动性质：股份数量不变，持股比例被动稀释至 5%以下 签署日期：2024 年 6 月 13 日 - 1 - 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律、行政法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在国能日新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）中拥有权益的股份变动情况。 上市公司名称：国能日新科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国能日新 股票代码：301162 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通 ...

国能日新科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属结果暨股 份上市的公告 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票数量：90.3112 万股，占目前公司总股本的 0.91%； 2、本次归属股票人数：99 人（首次授予第一个归属期符合归属条件的激励 对象人数为 88 人，预留授予部分（第一批次）第一个归属期符合归属条件的激 励对象人数为 17 人。其中，6 人两次均有授予。）； 3、本次归属股票的上市流通日：2024 年 6 月 13 日； 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）于 2024 年 5 月 16 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预 留授予部分（第一批次）第一个归属期归 ...