中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为锐捷网 络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络 2023 年度募集资金存放和使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锐捷网络股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]2002 号），公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）共计 68,181,818 股，每股发行价格为人民币 32.38 元，本次发行募集资金 总额为人民币 220,772.73 万元；扣除发行费用（不含增值 ...

一、利润分配预案基本情况 （一）经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 表归属于母公司股东的净利润 401,196,812.89 元，其中母公司实现的净利润为 470,993,534.25 元。2023 年初未分配利润 1,324,858,196.79 元；报告期内，提取 法定盈余公积金 47,099,353.43 元，支付普通股股利 454,545,454.40 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 1,218,137,526.54 元，其中， 母公司可供股东分配的利润为 1,646,446,514.15 元。 综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素，根据《公司章程》， 公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日股份总数568,181,818 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 5.60 元（含税），共 计分配股利 318,181,818.08 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积 金转增股本。 （二）公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，本 次利润分配比例将 ...

锐捷网络股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二条 监事会主席可以要求董事会秘书或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常办事机构应当向全体监 事征集会议提案。在征集提案时，监事会日常办事机构应当说明监事会重在对公司规范 运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。出现下列情况之一的，监事会可以召开 临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定 和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董 ...

关于锐捷网络股份有限公司 使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为锐捷网 络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络使用闲置自有资金购 买银行理财产品事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）交易目的 中信证券股份有限公司 投资金额不超过人民币 4 亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，公司及子 公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过人民币 4 亿元。 （三）投资品种 投资产品为低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。 为提高资金使用效率，提升资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提 下，公司及合并范围内子公司（以下简称"公司及子公司"）拟使用部分闲置自有 资金购买理财产品。 （四）投资期限 本次投资授权额度的有效期为自公司第三届 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所为公司 2023 年财务报表审计机 构。公司董事会审计委员对华兴会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专 业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为 其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司续聘其为公司 1 2023 年度审计机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-057 锐捷网络股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》 的规定，锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"锐捷网络"） 编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锐捷网络股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2002 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）共计 68,181,818 股，每股发行价格为人民币 32.38 元，本 次发行募集资金总额为人民币 220,772.73 万元；扣除发行费用（不含增值税） 后，募集资金净额为人民币 210,194.54 万元。华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了 "华 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券办公室（以下称"董事会日常办事机构"），处理董事会 及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书或证券事务代 表负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会日常办事机构应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为，确 保董事会秘书忠实履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，是公司与深圳证券交易所的指定联络人，应忠实、勤勉地履行职责。法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 东资料的管理等事宜。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人，董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。董事会秘书为公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人 不得从事投资者关 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-055 锐捷网络股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了提高锐捷网络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"或"公 司"）应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩 造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、交易品种、工具与金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限 于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要 外币为美元、日元等；公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 4 亿元人民币（或等值外币），交易动用的交易保证金和权利金最高不超过任一 交易日持有的最高合约价值的 10%。 3、交易场所：具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构。 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议 通过，保荐机构发表了同意的核查意见。 5、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 ...

锐捷网络股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]24001740037 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于锐捷网络股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]24001740037 号 锐捷网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的锐捷网络股份有限公司（以下简称锐捷网 络）管理层按照财政部《企业内部控制基本规范》及相关规定对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发 现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低 对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锐捷网络年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为锐捷网络年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 锐捷网络管理层的责任是建立健全内部控制制度并保持其有效性，同时 按照财政部颁布的财会[2008]7 号《企业内部控制基本 ...