证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-058 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 7 月 14 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为了提高公司应对外汇市场风险的能 力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳 健性，董事会同意公司及全资、控股子公司（以下简称"公司及子公司"）开展外 汇衍生品交易业务。自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内， 公司及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 4 亿元人民 币（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金最高（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过任一交易日持有的 ...

锐捷网络股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24001740057 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 计程序。为了更好地理解锐捷网络与控股股东及其他关联方资金往来情况， 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24001740057 号 锐捷网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了锐捷网络股份有限 公司（以下简称锐捷网络）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了华兴审 字[2024]24001740023 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的要求及深圳证 券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年修订）》的规定 ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为锐捷网 络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络 2023 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、锐捷网络 2023 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于基准日，公司不存在财务 报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自基准日至内部控制评价报告发出日之间，未出现影响内部控制有效性评价结 论的因素。20 ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2023 年度证券投资及衍生品交易情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为锐捷网 络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络 2023 年度证券投资 及衍生品交易情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 7 月 14 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，为了提高公司应对外汇市场风险的能力， 规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性， 董事会同意公司及全资、控股子公司（以下简称"公司及子公司"）开展外汇衍生 品交易业务。自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内，公司 及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 4 亿元人民币（或等 值外币 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-050 锐捷网络股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件方式向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席李怀宇 先生召集并主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 ...

锐捷网络股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司规范运作，更好地保护中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《锐捷网络股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会的规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 ...

3月26日，联想集团与锐捷网络股份有限公司（简称"锐捷网络"）在北京成功举行战略合作协议签约仪式。双方将以此次战略合作为契机，携手共进、优势 互补，不断拓展合作的广度和深度。通过在技术创新、产品研发、资源协同及销售等领域的全方位合作，共同为中国本土客户提供全栈式、更高效、系统性 的基础设施产品、服务及解决方案，加速推进行业智能化变革。 联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军，联想集团副总裁、中国区战略及业务拓展副总裁阿木，联想集团副总裁、联想中国政企业务群总经理王立平，联想 集团副总裁、联想中国基础设施业务群总经理陈振宽，锐捷网络总经理刘忠东，锐捷网络副总经理黄育辉，锐捷网络企业级网络事业群副总经理张毅，锐捷 网络企业级网络事业群渠道客户系统部总经理王刚等见证签约。联想中国基础设施业务群网络事业部总经理、边缘计算事业部总经理杨春，锐捷网络战略合 作部总经理唐超代表双方签署了战略合作协议。 联想中国基础设施业务群网络事业部总经理、边缘计算事业部总经理杨春与锐捷网络战略合作部总经理唐超代表双方签署战略合作协议 联想集团副总裁、联想中国基础设施业务群总经理陈振宽表示，站在AI产业变革的今天，联想已在中国全面推进"全栈A ...

证券代码： 301165 证券简称：锐捷网络 锐捷网络股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-03 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 Marco Polo Pure China Fund 鹏华基金管理有限公司 上海和谐汇一资产管理有限 北京清和泉资本管理有限公司 公司 财通基金管理有限公司 上海健顺投资管理有限公司 东吴基金管理有限公司 上海明河投资管理有限公司 富兰克林邓普顿 上海趣时资产管理有限公司 广发证券资产管理有限公司 中金通信 太平洋资产管理有限责任公 海通私人银行部 司 海通研究所 同犇投资 和谐健康保险股份有限公司 易方达基金管理有限公司 华安证券 民生通信 泓德基金管理有限公司 中信通信 参与单位名称 国信证券 易米基金管理有限公司 申港 山西证券 进门财经 光大永明 华夏基金管理有限公司 进门财经 广发通信 银华基金管理股份有限公司 华夏未来资本管理公司 中信通信 ...

锐捷网络股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更 证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2023-041 锐捷网络股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|-------------------|---------------- ...

证券代码： 301165 证券简称：锐捷网络 锐捷网络股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|--------------------------------------| | | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | | 平安基金管理有限公司 | 嘉实基金管理有限公司 | | | 易方达基金管理有限公司 | 中国国际金融股份有限公司资产管理部 | | | 嘉实基金管理有限公司 | 泓德基金管理有限公司 | | | 兴业基金管理有限公司 | 发展研究中心 | | | 华商基金管理有限公司 | 佛山市东盈投资管理有限公司 | | | 兴合基金管理有限公司 | 海富通基金管理有限公司 | | | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 上海胤胜资产管理有限公司 | | | 上投摩根基金管理有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 ...