锐捷网络股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （洪波） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《锐捷网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的规定， 维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 洪波，中国国籍，1959年11月出生，硕士研究生学历，律师。1983年至1984年， 任职于福建省司法厅。1984年至1999年，任福建对外经济律师事务所主任。2000年 至今，任福建新世通律师事务所首席合伙人，先后兼任福建省律师协会秘书长、副 会长、会长，名誉会长；2008年至2016年，兼任中华全国律师协会副会长；2017年 至2023年，任宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事；2023年至今，任 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-056 锐捷网络股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 锐捷网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合锐捷网络股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）相关内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，在公司范围内建立健全和有效实施内部 控制，客观公正地评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现 ...

锐捷网络股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权不得通过授权形式由董事会或其他 机构或个人代为行使。股东大会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董事会批准决定 具体实施方案。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次 ...

锐捷网络股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）发行股票 募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法 规、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易 所备案，并在深圳证券交易所网站上披露。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法 的规定。 第五条 公司的董事、监事和 ...

锐捷网络股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 党的基层组织 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 ...

锐捷网络股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]24001740045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]24001740045号 锐捷网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的锐捷网络股份有限公司（以下简称锐捷网络） 管理层编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称募 集资金专项报告）进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》）等有关文件要求编制募集资金专项报告，提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏，是锐捷网络管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锐捷网络管理层编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-053 锐捷网络股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计的概述 2024 年 3 月 27 日，锐捷网络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"或"公 司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于确认 2023 年度关联交易及预 计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意以下关联交易预计： 1、2024 年度，公司及公司合并报表范围内子公司（以下简称"公司及子公 司"）基于日常经营需要拟与控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简 称"星网锐捷"）及其合并报表范围内子公司（含联营企业）发生采购或销售商品、 原材料，接受或提供劳务、服务，租赁资产等日常经营相关的交易，关联交易总 额预计不超过人民币 76,750 万元。 2、2024 年度，公司及子公司基于日常经营需要拟与间接控股股东福建省电 子信息（集团）有限责任公司（以下简称"电子信息集团"）及其合并报表范围内 子公司 ...

（一）会议情况 2023 年度，公司监事会召开了 4 次会议，会议程序和相关决议符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会议审议通过： | | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 2、《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 年度利润分配预案的议案》 4、《关于公司 2022 | | | | | | 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | 6、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | 2023 | 年 月 3 | 第三届第六次 | 告》 | | 1 | 29 日 | | 监事会 | 7、《关于 2022 年度审计费用及续聘华兴会计师事 | | | | | | 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 | | | | | | 的议案》 | | | | | | 8、《关于 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生，并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人 数低于规定人数的三分之二时，由董事会在六十日内完成补选；在改选出的委员就任前， 提出辞职的委员仍应履行委员职务。相关委员应当停止履职但未停止履职或应被解除职 务但仍未解除，参加专门委员会会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 第三章 职责权限 1 / 4 第一章 总则 第一条 为规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的 产生，优化董事会和 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《锐捷网络 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委员会的工 作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第六条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议。 1 / 5 主任委员在独立董事委员中选举产生，并报董事会批准。 召集人应当是会计专业人士。 第七条 公司须组织委员会成员参加 ...