安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴慈生） 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴慈生，1962 年 6 月出生，博士研究生学历。1984 年 7 月起至今在合 肥工业大学工作，历任助教、讲师、副教授、教授、博士研究生导师、系主任、 企业管理研究所所长。曾任安徽古井贡酒股份有限公司、黄山永新股份有限公司 独立董事；现任安徽耐科装备科技股份有限公司、安徽丰原药业股份有限公司、 安徽富煌钢构股份有限公司、科大讯飞股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至 2023 年 8 月担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 8 月 25 日），本人 严格按照《公司法》 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：韦法华 主管会计工作的负责人：刘定萍 会计机构负责人：李绍樟 编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对容 诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。43 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 2 次和自 律处分 1 次。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不 影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 三、人力及其他资源配备 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年 ...

审计报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0946 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 123 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

国元证券股份有限公司 上述募集资金于 2021 年 12 月 1 日划入公司指定账户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并 出具了容诚验字[2021]230Z0305 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使 用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金 三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 （一）募集资金总体使用情况 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投入募投项目 491.37 万元，用 于现金管理 22,300 万元，永久补充流动资金 8,000 万元，存放于募集资金专户 16,507.95 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），因误操作存放 于公司基本户 1,500 万元。 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 一、2023 年度董事会工作回顾 一）2023 年度公司经营情况 2023（年是贯彻党的二十大精神开局之年，面对严峻复杂的外部环境和竞争 日益激烈的市场形势，公司董事会始终保持战略定力，支持和推动管理层聚焦主 责主业，强化技术引领，推进专项设计研究，不断提升方案创作水平和技术实力； 加快推动绿色低碳建筑设计、装配式建筑设计、数字化设计等新兴业务发展；加 强经营团队建设，全力开拓市场，增加业务承接量；扎实推进历史文化建筑保护 与修缮、乡村振兴、合同能源管理等多元业务发展壮大，积极应对外部环境带来 的挑战，降低行业下行冲击。 2023年度，公司实现合并营业总收入51,423.38万元，较上年同期增长1.00%； 实现营业利润 7,858.79 万元，较上年同期下降 21.42%；实现归属于母公司股东 的净利润 5,965.19 万元，较上年同期下降 27.52%。公司营业收入较上年度基本 持平，但归属于上市公司股东的净利润较上年度出现较大下降，主要由于：一是 2023 年受我国全社会固定资产投资增速下降、城镇化进程放缓、房地产行业景 气度低等不利因素影响，建筑设计行业持续低迷， ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-029 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《准则解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日 起施行。中国证监会于 2023 年 12 月 22 日公布《解释性公告第 1 号》，自公布之 日起施行。 2.变更日期 公司根据财政部和中国证监会相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计 政策。 3.变更前后公司采用的会计政策 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 会计政策变更的议案》，根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）和中国证监 会公布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）（以下简称《 ...

募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1070 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-13 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1070 号 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称建研设 计）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 四、 工作概述 我们按 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （苏剑鸣） 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 25 日任职以来，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，忠实、勤勉履 行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职公司独立董事以 来履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人苏剑鸣，1970 年 9 月出生，博士研究生学历。1992 年 9 月参加工作， 历任合肥工业大学建筑学专业助教、讲师、副教授，合肥工业大学建筑与艺术学 院副院长、建筑学系主任等职务，现任合肥工业大学教授。2023 年 8 月至今 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-020 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司四楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 实现营业利润 7,858.79 万元，较上年同期下降 21.42%；实现归属于母公司股东 的净利润 5,965.19 万元，较上年同期下降 27.52%。 监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、 ...