安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结合安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评 价。 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-019 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第五次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司四楼一号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议由董事长韦法华先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度总经理工 作报告》 董事会同意《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度总经理工作 报告》关于公司 2023 年度经营管理工作回顾、 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议， 审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1.本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司会计政策等相关规定， 为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司对 2023 年度各类应收款项等资产进行了全面清查，对可能发 生减值损失的资产计提资产减值准备。 2.本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-022 公 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2.第二届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 30 日以现场方式召开，会议一致 审议通过《2022 年度监事会工作报告》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配 预案的议案》《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》《关于 公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度 内部控制评价报告的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项 说明的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于确 定公司监事薪酬的议案》《关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的 议案》《关于会计政策变更的议案》《关于使用超募资金永久补充流动资金的议 案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》共 14 项议案。 3.第二届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会 议一致审议通过《2023 年第一季度报告》。 4.第二届监事会第十二次会议于 2023 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：建研设计 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：束学岭 | 联系电话：0551-62207108 | | 保荐代表人姓名：王兴禹 | 联系电话：0551-62207897 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国 | | | 元证券"或"保荐机构"）根据相关规定， | | | 审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他 | | | 事项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | - | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 2 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需公司 2023 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 （以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及 安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人 ...

作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 25 日任职以来，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，忠实、勤勉履 行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职公司独立董事以 来履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人丁斌，1962 年 7 月出生，博士研究生学历，高级经济师。1986 年 7 月 参加工作，历任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天 峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公 司总经理，中国科学技术大学 MBA 中心副主任、EMBA 中心主任、院长助理等职 务，现任中国科学技术大学副 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对建研设计 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项 核查，并发表如下核查意见： 1 资金余额 403,079,538.66 元，其中募集资金专户余额 165,079,538.66 元，保本型 理财产品余额 223,000,000.00 元，因误操作存放公司基本户 15,000,000.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-027 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模保持不变的情况下，公司根 据当前市场环境、行业形势、募投项目实际建设进度等情况，决定对募投项目进 行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元， 募集资金总额为人民币 52,660 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人 民币 5,866.84 万元后，公司实 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （柳炳康） 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 8 月 25 日），本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，忠实、 勤勉履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审 议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任期内履行独 立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人柳炳康，1952 年 7 月出生，硕士研究生学历，博士生导师，国家一级 注册结构工程师。1982 年 1 月至 2017 年 7 月在合肥工业大学工作，历任助教、 讲师、副教授、教授等，2017 年 8 月退休。201 ...