证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-033 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），关于公司 2024 年第一季度报告披露的提示性公 告将同时刊登于 2024 年 4 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过并获全票同 意。 （二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集 资金投资项目实施地点的议案》 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第六次会议（临时会议）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席会议 的董事 8 人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-031 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 16 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1dwV7S0S24M 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、参加人员 董事长、总经理韦法华先生，副总经理、董事会秘书王红兵先生，财务总监 刘定萍女士，独立董事苏剑鸣先生，保荐代表人束学岭先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 4 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年年度报告全文 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年年度报告 2024-024 2024 年 4 月 4 日 l 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人韦法华、主管会计工作负责人刘定萍及会计机构负责人李绍 樟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划与承诺之间的差异。 公司目前主要面临宏观经济形势变化及产业政策调整风险、市场竞争加 剧风险、业务创新风险、业务区域性风险、省外市场开拓风险、应收账款风 险、人才流失风险和募集资金投资项目风险等，在本报告"第三节 管理层讨 论与分析"中，公司分析了经营活动面临的风险以及公司根据 ...

建研 30 16 2023年度 环境、社会及公司治理(ESG)报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2 关于本报告 本报告是安徽省建筑设计研究总院股份有限公司发布的 第一份环境、社会及公司治理(ESG)报告,旨在反映 本公司在绿色发展、社会责任及公司治理方面的想法与 表现。我们期望以发布ESG报告的方式，与利益相关方 间形成更加紧密的联系，充分互通信息,共同推动公司 向更全面更可持续的方向前进。 报告范围 本报告以安徽省建筑设计研究总院股份有限公司及下属 子公司为对象，时间期间为2023年全年。为保证报告 完整性与连续性,部分内容有所延伸。 编制依据 目 录 | | | 03 关于我们 09经营、生产、服务 报告承诺 本报告中使用的数据、案例等来源于公司相关文件、经统计汇总的材料、公告等，经公司董事会审核后发 布,公司承诺本报告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,内容真实、准确、完整。 7 L 环境治理与绿色发展 员工权益 42 保障员工权益 · 全球可持续发展标准委员会《GRI可 持 续 发 展 报 告 指 南 标 准 》 （ G R I Standards ) ·《深圳证券交易所上市公司自律 ...

内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1069 号 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1069 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-16 | 我们鉴证了后附的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称建研设 计）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报 告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供建研设计年度报 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会审计委员会 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 后该议案于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年度股东大会审议通过。公司独 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1071 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]230Z1071 号 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省建筑设计研究总 院股份有限公司（以下简称建研设计）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 2 日出具了容诚 审字[2024]230Z0946 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

国元证券股份有限公司 重点关注的高风险领域主要包括：采购与付款、销售与收款。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不 存在重大遗漏。 二、内部控制的整体执行情况 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对建研设 计 2023 年度内部控制评价报告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：公司本部和下属 4 家子公司：安徽省施工图审查 有限公司、安徽升元图文技术有限公司、安徽省建院工程质量检测有限公司、安 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-030 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周萍华女士、 丁斌先生、苏剑鸣先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事周萍华女士、丁斌先生、苏剑鸣先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其 直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不 存在同时在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...