易点天下网络科技股份有限公司 独立董事独立意见 易点天下网络科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立 意见： 一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划 的授予日符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规以及公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-067 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名张学勇为易点天下 网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利 害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 书面承诺参加最近一次独立董事培训。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____ ...

易点天下网络科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对 象名单（授予日）的核查意见 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2023 年 10 月 17 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票 的议案》。 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规及规范性文件和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对《易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 激励计划"）授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 一、本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条 规定的不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-068 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李长城作为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害关系或 者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-061 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《易点天下网络科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定 的授予条件已经成就，同意公司本激励计划的授予日为2023年10月17日，以8.77元/ 股的价格向49名激励对象授予1,550万股第二类限制性股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议的通知于 2023 年 10 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-064 易点天下网络科技股份有限公司 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2023年10月19日 附件： 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事冯辕 先生、张蒙先生自2017年9月30日起连续担任公司独立董事已满六年，因任期届 满 原 因 辞 任 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2023- 058）。 为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格， 公司于2023年10月17日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补 选公司第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会同意提名李长城先生 为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第四届 董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、 ...

浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 2023年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1546号 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"易点天下"）的委托，担任公司本次股权激励计划 的专项法律顾问并已就公司实施本次股权激励计划出具了TCYJS2023H1376号 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2023年限制性股票 激励计划的法律意见书》。 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 公司/易点天下 | 易点天下网络科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本次激励计划 | 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | 激 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1468 号 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"易点天下"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年 第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-060 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年10月9日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年10月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2023年10月9日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期 C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 5. 会议主持人：董事长邹小武先生。 6. ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-059 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制 度》的规定，针对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 2023 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第 十一次会议，审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站首 次公开披露了相关公告。根据《管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对 象买 ...