迪阿股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信 息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规和 《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，可能对 公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时 间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告 ...

迪阿股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续聘、 改聘，下同)会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会计师事务 所"），需遵照本制度的规定。公司选聘提供除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的会计师事务所，视重要性程序可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，亦不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

迪阿股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《迪阿股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规 ...

迪阿股份有限公司 第五条 董事会聘任的总经理和副总经理每届任期为三年，可以连聘连任。 但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人 数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具备企业发展战略规划能力，具有较丰富的管理知识及实践经验，具 有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确公司总经理的职权、职责，规范其履行职责的行为，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《迪阿股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 第三条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 ...

第一章 总则 迪阿股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为促进迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作和健康 发展，明确公司与各子公司的财产权益和经营管理责任，建立有效控制机制，提 高公司整体运营效率和抗风险能力，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括但不限于： （一）全资子公司； （二）绝对控股子公司，即直接或间接持有其 50%以上（不含 50%）的股权 或权益，拥有绝对控股权的公司； （三）相对控股子公司，即直接或间接持有其 50%以下的股权或权益，但具 有实质控制权的公司。 第三条 本制度适用于公司、各子公司及其下属分公司。子公司应遵守中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所对上市公司 的各项管理规定，需按照上市公司 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-061 迪阿股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 2、诚信记录 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董 事会第十四次会议、2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通 过了《关于更换 2025 年度审计机构的议案》，同意公司 2025 年度审计机构变更 为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"），负责公 司 2025 年度财务报告及内部控制的审计工作，聘期为一年。具体内容详见公司 于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。 近日，公司收到德勤华永出具的《关于变更迪阿股份有限公司 2025 年度审 计签字注册会计师的函》，现将相关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 德勤华永作为公司 2025 年度财务报告的审计机构，原指派 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-060 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | 1 | 渠道网络建设项目 | 73,921.40 | 73,921.40 | | 2 | 信息化系统建设项目 | 11,047.45 | 11,047.45 | | 3 | 钻石珠宝研发创意设计中心建设项目 | 5,389.93 | 5,389.93 | | 4 | 补充营运资金项目 | 38,000.00 | 38,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 合计 | | 128,358.78 | 128,358.78 | 三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因 迪阿股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第二届董事 会第十六次会议，审议 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-059 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的议案》 经审议，董事会认为：公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募 投项目所需部分资金，后续定期以募集资金进行等额置换系公司依据募投项目实 际情况的操作处理，可以提高资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合相 关法律法规及规范性文件的要求。因此，董事会同意公司在募投项目实施期间， 使用自有资金支付募投项目部分款项 ...

迪阿股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-058 迪阿股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 迪阿股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 370,315,196.21 | 11.17% | 1,156,382,612.03 ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪阿股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的规定，对迪阿股份使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]3043 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额为人民币 4,676,368,800.00 元，募集资金净额为人民币 4,443,802,844.63 元。本次公开发行 新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊 ...