本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次中选项目尚未签订合同，合同签订及合同条款等尚存在不确 定性。由于项目金额大、服务周期长，过程中如遇到经济环境变化、 行业政策调整、不可抗力风险影响，项目可能存在收益不及预期等情 况。项目如发生重大变化，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月18日下午收到中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司关 于 "某客户算力网络集群服务项目算力服务" 项目和"某客户算力 网络集群服务项目算力维保服务" 项目的甄选结果通知，经评定, 公司为上述项目的中选单位。其中"某客户算力网络集群服务项目算 力服务"中选金额 33,086.04 万元（含税），"某客户算力网络集群服 务项目算力维保服务"中选金额 5,169.76 万元（含税）。现将具体情 况公告如下： 一、项目基本情况 （一）"某客户算力网络集群服务项目算力服务" 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-075 广东天亿马信息产业股份有 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-074 广东天亿马信息产业股份有限公司 注 1：上述股东减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及公司资 本公积金转增股份。 注 2：上述表格若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因 导致。 关于特定股东减持股份计划实施完成的公告 公司特定股东南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于特定股东 减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-051，以下简称"预披露 公告"），特定股东南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"南京乐遂"）计划自预披露公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2024 年 7 月 12 日至 2024 年 10 月 10 日）通过集中竞价方 式、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过 662,306 股，即不超过 公 ...

关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公 司于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派。权益分派实施完成 后，回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不超 过 28.32 元/股（含），此外回购股份方案其他内容保持不变。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、7 月 4 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-072 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十七次会议，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月 的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。 近日，公司赎回了 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-071 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十七次会议，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月 的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-070 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到公司实际控制人马学沛先生的通知，马学沛先生将其持有的公司部 分股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押及解质押的基本情况 2、本次股份质押基本情况 | 股 | 是否为控股 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占其所 | | 是否 | | | | | | | 东 | 股东或第一 | 本次质押 | 持股份 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起始日 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名 | 大股东及其 | 数量（股） | | 股本 | | 充质 | | 期日 | | 用途 | | | | | 比例 | | 售股 | | ...

广东泛尔律师事务所 广东省汕头市金砂东路 106 号国商大厦 A 幢 2203 Tel:0754-88464728 fax:0754-88464718 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 法律意见书 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 正文 3 | | 一、本次股东会的召集、召开程序 3 | | 二、出席本次股东会会议人员的资格 3 | | 三、本次会议审议的议案 4 | | 四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 4 | | 五、结论性意见 6 | 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日下午在公司会议室召开了 2024 年第三次临时股东会（以 下简称"本次会议"或"本次股东会"）。广东泛尔律师事务所接受公 司的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件（以下统称 "法律法规"）及《 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 章程 二〇二四年九月 1 / 44 | 目录 | | --- | 第二条 广东天亿马信息产业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-069 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债 权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二 十次会议，另于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、 第三届监事会第二十二次会议，另于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年 第三次临时股东会，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励 计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》 《关于拟减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程的议案》，具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东 天亿马信息产业股份有限公司关于回购注销部分已授予但 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-068 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00 —15:00）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 20 日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 （三）会议召集人：董事会 （四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式。 （五）会议主持人：董事长林明玲女士 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范 ...