证券代码：301178 证券简称：天亿马 广东天亿马信息产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号： 20240912 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：五矿证券有限公司 | 被保荐公司简称：天亿马 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：温波 | 联系电话：0755-23375555 | | 保荐代表人姓名：宋平 | 联系电话：0755-23375555 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立 | 无 | 不适用 | | 和执行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制 | 无 | 不适用 | | 人变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 参见下文"四、其他事项"之"3．其 | 他需要报告的重大事 | | | 项"。 | | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事 | | | | --- | --- | --- | | 项（包括对外投资、风 | 无 | 不 ...

证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2024-066 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的进展公告 一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎 回的情况 | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | 产品名 | 购买金额 | 起始时 | 到期日 | 预测年化收 | 赎回本 金（万 | 实际损益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | | 类型 | 称 兴业银 | （万元） | 间 | 期 | 益率 | 元） | （元） | | | 天亿 | 兴业银行汕头 | 保本 浮动 | 行企业 金融人 | | 2024-8-2 | 2024-9- | | | | | 1 | | | | | 5,000.00 | | | 1.5%/2.25% | 5,000.00 | 49,315.07 | | | 马 | 分行 | 收益 | 民币结 | | 0 | 5 | | | | | | | | 型 | 构性存 | | | | | | | ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-065 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于子公司对外投资收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为贯彻国家关于推进数据要素市场化配置改革，加快培育数据要 素市场的决策部署，进一步拓展公司在数据加工处理、数据资源利用、 数据产品开发、数据交易组织、数据资产入表等方面的业务，广东天 亿马信息产业股份有限公司（以下简称 "公司""上市公司"）全资 子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称"互联精英"） 以人民币 1 元受让林树生持有的广东翼启计算机软件开发有限公司 （以下简称"广东翼启" "标的公司"）51%的股权（对应认缴出 资额 637.5 万元，未实缴），股权转让完成后 10 日内由互联精英完成 实缴出资义务。本次交易完成后，互联精英将持有标的公司 51%股权； 标的公司将纳入上市公司合并报表范围。各方已于 2024 年 9 月 4 日 签署了《股权转让协议》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资 产重组管理办法》和《广东天亿马 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-064 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公 司于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派。权益分派实施完成 后，回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不超 过 28.32 元/股（含），此外回购股份方案其他内容保持不变。具体内 容详见 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-061 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 拟减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程的议案》，该议案须 提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，因公司层面 2023 年业绩考核未达标，公司应回购注销首次授予 2 名激励对象对 应当年已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 128,000 股。 该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、2023 年年度股东大 会审议通过。回购注销完成后，公司总股本将由 67,236,800 股变更 为 67,108,800 股。 二、公司经营范围变更情况 根据经营情况及业 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-059 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 等相关规定，公司于 2024 年 7 月 12 日实施完成了 2023 年度权益分 派，以总股本扣减股权登记日回购账户持有股份，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），公司对第一类限制性股票回购价格及第二 类限制性股票授予价格予以调整。根据公司 2023 年第四次临时股东 大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-063 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 20 日（现场会议召开当日）9:15—15: ...

一、募集资金的基本情况 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币 普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 48.66 元，募集资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不 含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元，扣除募集资金投资项目资金 需求后，超出部分募集资金为 230,899,152.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。 公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募 集资金采用专户存储制度，与资金存管银行及保荐机构五矿证券有限公司分别签 订了《募集资金三方（四方）监管协议》。公司按照《募集资金三方（四方）监 管 ...

| | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6月 30 日的 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告，具体如下： 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-056 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日 采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股， 每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金 总额 ...