证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-059 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 等相关规定，公司于 2024 年 7 月 12 日实施完成了 2023 年度权益分 派，以总股本扣减股权登记日回购账户持有股份，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），公司对第一类限制性股票回购价格及第二 类限制性股票授予价格予以调整。根据公司 2023 年第四次临时股东 大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-063 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 20 日（现场会议召开当日）9:15—15: ...

一、募集资金的基本情况 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币 普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 48.66 元，募集资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不 含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元，扣除募集资金投资项目资金 需求后，超出部分募集资金为 230,899,152.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。 公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募 集资金采用专户存储制度，与资金存管银行及保荐机构五矿证券有限公司分别签 订了《募集资金三方（四方）监管协议》。公司按照《募集资金三方（四方）监 管 ...

| | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6月 30 日的 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告，具体如下： 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-056 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日 采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股， 每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金 总额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥89,214,406.37, a decrease of 18.95% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was -¥11,729,023.47, representing a decline of 4,468.00% year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥61,821,520.43, a decrease of 15.51% compared to the previous year[12]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,021,249,082.46, down 2.21% from the end of the previous year[12]. - The company achieved a gross profit margin of 19.32% in the first half of 2024, an increase of 0.72 percentage points year-on-year[17]. - The company's total revenue from information system integration was CNY 22,941,343.94, a decline of 43.42% year-over-year, with a gross margin of 23.78%[56]. - The total revenue from software and technology services increased by 53.48% year-over-year to CNY 10,679,998.12, with a gross margin of 47.32%[56]. - The company's revenue from the smart government sector was CNY 16,039,971.49, a decrease of 53.04% year-over-year, with a gross margin of 22.53%[56]. - Revenue from the smart education sector was CNY 26,046,473.80, down 35.69% year-over-year, with a gross margin of 14.10%[56]. - The smart healthcare sector saw a revenue increase of 35.68% year-over-year, totaling CNY 12,372,946.59, with a gross margin of 9.80%[56]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and has outlined potential risks and countermeasures in the report[1]. - The company faces market competition risks due to the increasing number of enterprises in the industry, which may affect its market position if it fails to enhance its core competitiveness[86]. - The company acknowledges the risks associated with potential R&D failures[87]. Corporate Governance and Social Responsibility - The report includes a section on corporate governance and social responsibility, indicating a commitment to ethical practices[5]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting heads[1]. - The company has established a comprehensive human resources management system to protect employee rights, including various insurance and paid leave benefits[101]. Research and Development - The company's research and development investment increased by 16.32% to ¥8,554,147.05 from ¥7,353,976.98 year-on-year[54]. - The company emphasizes the importance of R&D for maintaining market competitiveness[87]. - The company has developed a series of core technologies, including digital twin construction and government big data analysis, to enhance its service offerings[48]. Technology Integration - The report mentions the importance of integrating new technologies such as IoT and cloud computing in their operations[5]. - The company focuses on providing integrated IT solutions, including system integration services, software development, and operational support, leveraging technologies like IoT and big data[27]. - The company has achieved significant results in the digital transformation of smart cities, supporting the construction of digital China, with a goal for nationwide digital transformation by 2030[21]. Investment and Financing - The company reported a significant increase of 181.00% in net cash flow from financing activities, amounting to ¥18,418,226.31[54]. - The total amount of raised funds is CNY 51,026.07 million, with a cumulative investment of CNY 23,840.56 million as of the report date[66]. - The company raised CNY 510,260.65 million in net funds from its IPO, with an excess of CNY 230,899.15 million allocated for various uses[72]. Shareholder Information - The total number of shares is 67,236,800, with 35.16% being restricted shares and 64.84% being unrestricted shares[125]. - The largest shareholder, Lin Mingling, holds 28.84% of the shares, totaling 19,391,824 shares[126]. - The second-largest shareholder, Ma Xuepei, holds 6.32% of the shares, totaling 4,246,120 shares[126]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial report for the first half of 2024 has not been audited[136]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial reports are accurate and complete[166]. - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, indicating no significant uncertainty regarding the company's ability to continue operations[163]. Operational Performance - The company has established a professional service team for information system operation and maintenance, enhancing its traditional service offerings[29]. - The company has maintained its registered address and contact information without changes during the reporting period[9]. - The company has established a comprehensive marketing and service network across multiple provinces, enhancing its market competitiveness in over 20 regions[46]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[144]. - The company is actively monitoring the feasibility of projects and will disclose any changes in a timely manner[71].

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-060 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马""公司" "上市公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会 议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增 2024 年 度被担保主体及调剂担保额度的议案》。为满足广东天亿马数字能源 有限公司（以下简称"天亿马数字能源"）及其子公司业务扩张和项 目建设的需求，公司拟增加天亿马数字能源子公司广东天亿马新能源 产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏 发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或 纳入的子公司作为被担保人。在符合法律、行政法规及相关规定的前 提下，在 2023 年年度股东大会审议通过的额度范围内及其有效期内， 数字能源与其子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新 能源（衡阳）有限公司、桓 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-054 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董 事会第二十四次会议，此前公司于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件等形 式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参 加表决董事 8 名；董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事高 俊斌先生、张毅先生现场出席会议，独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、 石洁芝女士及董事马淦江先生通讯出席会议。公司监事毛晓玲女士、 刘培璇女士、黄素芳女士列席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华 青先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生列席本次会议。 会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业 ...

1 | | | | | | | | | 2024年1-6 | 2024年6 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | | | | 2024年 | 2024年1-6 | | 2024年1-6 | 2024年1-6 | 2024年6 30 | | | | 大股东及其附属 | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 企 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-062 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集 资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不 含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元，扣除募集资金投 资项目资金需求后，超出部分募集资金为 230,899,152.00 元。该项 募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 ...

上海君澜律师事务所 关于 广东天亿马信息产业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格及授予价格 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及授予价格之 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天亿马信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《广东天亿马信 息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就天亿马调整本次激励计划第一类限制性股票 回购价格及第二类限制性股票授予价格（以下简称"本次调整"）相关事项出 具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 ...