证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-039 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00 —15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（现 场会议召开当日）9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资 大厦 4-5 层公司会议室 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （三）会议召集人：董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式。 （五）会议主持人：董事长林明玲女士 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 ...

广东泛尔律师事务所 广东省汕头市金砂东路 106 号国商大厦 A 幢 2203 Tel:0754-88464728 fax:0754-88464718 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 正文 3 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格 3 | | 三、本次会议审议的议案 4 | | 四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 5 | | 五、结论性意见 12 | 广东泛尔律师事务所 1. 提供给本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的， 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日下午在公司会议室召开了 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"）。广东泛尔律师事务所接受公司 的委托，指派郭锋律师、胡婕涵 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资 | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月取得募集资金专户的对账单；每 半年对公司募集资金专户明细进行现场核 | | | 查。 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 息披露文件一致 | 公司募集资金投资项目与招股说明书 中披露的项目进度存在差异。公司于2022 年10月27日召开了第三届董事会第七次会 | | | 议和第三届监事会第六次会议审议通过， | | | 经过审慎研究论证，公司对项目进度规划 | 五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-038 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购公司股份的实施情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-037 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到公司控股股东、实际控制人林明玲女士的通知，林明玲女士将其持 有的公司部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押及解质押的基本情况 注：本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。 以上实际控制人所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补 偿义务。 二、股东股份累计被质押的情况 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 质押用途 林 明 玲 是 165,000 0.85% 0.25% 是，首 发前 限售 股 是 2024-4-24 办理解 除质押 登记手 续之日 云南国际 信托有限 公司 补充质押 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务 报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 广东天亿马信息产业股份有限公司 内部控制有效性的自我评价报告 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-025 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 拟为子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称"互联精 英"）、天亿马信息技术有限公司（以下简称"天亿马信息技术"）、广 东天亿马信息科技有限公司（以下简称"天亿马信息科技"）、广东天 亿马数字产业有限公司（以下简称"天亿马数字产业"）、广东天亿马 数字能源有限公司（以下简称"天亿马数字能源"）向银行等金融机 构申请综合授信额度后发生的实际贷款提供担保。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为 其提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司子公司深圳市 互联精英信息技术 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-022 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬待遇方 案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二 十次会议，审议了《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬待 遇方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬待遇方案的议案》，基 于谨慎性原则，全体董事、全体监事对此议案回避表决，该议案直接 提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1.在公司任职的董事薪酬 在公司任职的董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成： 基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况 等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月以银行转账方式予以结 算；绩 ...

Financial Performance - The company experienced a significant decline in performance due to large accounts receivable balances, leading to substantial credit impairment losses[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥410,009,814, a decrease of 6.65% compared to ¥439,217,532 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥6,389,000.49, representing a significant decline of 83.85% from ¥39,562,653.2 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,948,441.78, down 82.96% from ¥29,039,448.1 in the previous year[24]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.10, a decrease of 83.33% from ¥0.60 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,044,326,703.01, reflecting a growth of 2.75% from ¥1,015,025,263.14 in 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.93% to ¥831,728,051.51 from ¥839,546,349 in the previous year[24]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 0.77%, down from 4.72% in 2022, indicating a decline of 3.95%[24]. - The company reported a significant decrease in total investment amounting to CNY 276,000,000.00, down 67.06% from the previous year[114]. - The company reported a significant loss of 8,639.02 million CNY in one of its subsidiaries, indicating challenges in that segment[131]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 113.07% to ¥8,380,672.05 in 2023, compared to ¥64,143,131.7 in 2022[24]. - The total amount of funds raised by the company was RMB 573.12 million, with a net amount of RMB 510.26 million after expenses[118]. - The company has a total of 23,089 million in excess raised funds, which will be strategically utilized for future projects[122]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY -338,926,677.94, reflecting a net outflow increase of 249.59% year-on-year[104]. - The company has allocated 1,319 million for supplementary working capital, ensuring operational flexibility[122]. Research and Development - The company has established research and development centers in Shenzhen and Shantou, focusing on continuous innovation in smart city solutions[51]. - The company reported a research and development (R&D) investment of ¥17,886,140.10 in 2023, representing 4.36% of its operating revenue, an increase from 4.06% in 2022[102]. - The company has developed a comprehensive R&D model, with 287 software copyrights and 7 patents as of December 31, 2023[61]. - The company’s R&D expenses increased by 0.33% to 17,886,140.10 CNY, with 29 self-developed projects, of which 14 were completed by the end of the reporting period[69]. Market and Industry Trends - The digital economy is projected to significantly grow, with the software and information technology services sector expected to reach a scale of 14 trillion CNY by 2025[36]. - The digital government IT solutions market in China reached RMB 137.2 billion in 2022, with a year-on-year growth of 32.3%, and is projected to grow to RMB 217.3 billion by 2026, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 12%[39]. - The company is positioned to benefit from the rapid development of smart city initiatives, leveraging technologies like big data and cloud computing[37]. Corporate Governance - The company has established a fair and effective performance evaluation and incentive mechanism for senior management, combining basic salary with annual performance assessments[143]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, institutions, and business from its controlling shareholders and actual controllers[146]. - The company has a complete business system and independent operational capabilities, with no reliance on controlling shareholders for production and operations[147]. - The company has not reported any significant changes in the use of raised funds or project commitments[120]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 320, with 215 in the parent company and 105 in major subsidiaries[177]. - The company has implemented an annual training plan to enhance employee skills and management capabilities, resulting in significant improvements in team cohesion and service awareness[179][180]. - The company has a diverse professional composition among employees, with 74 technical personnel and 48 sales personnel, highlighting its operational focus[177]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its technological capabilities in IoT, big data, cloud computing, AI, GIS, and 5G technologies[133]. - The company plans to adjust its market promotion strategies to support the national "rural revitalization" initiative, focusing on digital rural applications[134]. - The company is focusing on upgrading existing products and developing new technologies[1]. Shareholder Returns - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, based on a total of 67,236,800 shares[10]. - The cash dividend for the fiscal year 2023 represents 100% of the total profit distribution amount[184]. - The company aims to enhance shareholder returns through its cash dividend policy and stock incentive measures[183].

2023 年度独立董事述职报告（石洁芝） 各位股东及股东代表： 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认 真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益， 现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石洁芝） 广东天亿马信息产业股份有限公司 一、基本情况 本人石洁芝，本科学历。1996 年 7 月至 1999 年 10 月，于广东 省第二建筑工程有限公司任合同审查员；1999 年 11 月至 2006 年 10 月，于广东为正律师事务所任合伙人律师；2006 年 11 月至今，于广 东本力律师事务所任主任律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的 ...