证券代码： 301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-023 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定,江苏泽 宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"泽宇智能"）编制 了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商 华泰联合证券有限责任公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有深圳市场非限售 Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，发行 价为每股人民币43.99元，共计 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-027 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-031 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营 以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 60,000.00 万元的闲置募集资金（含 超募资金）和不超过人民币 200,000.00 万元的自有资金择机购买满足安全性高、 流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。本议案尚需提交股东大会审议。 现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和 期限范围内，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泽宇智能电力股份有限公司首次 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-021 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况 根据公司《2023 年年度报告》,经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 计,2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 256,328,479.30 元，年 末合并报表累计未分配利润为 764,847,838.29 元，母公司 2023 年度净利润为 291,264,261.26 元，年末母公司累计未分配利润为 714,054,548.26 元，根据合 并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本 ...

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-028 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 上午 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中： 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-017 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 8,000.00 万元（含） 且不超过人民币 12,000.00 万元（含）自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于公司员工持股计划或股权激励。回 购价格上限为 38.64 元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体详见公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购报 告书》（公告编号：2023-070）。 根据《深圳证券 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-016 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购报 告书》（公告编号：2023-070）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购股份的情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 4,292,320 股，占公司现有总股本的 1.7946%，最高成交价 为 27.30 元/股，最低成交价为 16.73 元/股，成交总金额为 99,944,052.20 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 1、自可 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-015 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024年3月25日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年3月25日（星期一）； 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 3、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、现场会议地点：南通市崇川区中环路279号泽宇智能会议室。 5、会议召开方式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 其中 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-014 江苏泽宇智能电力股份有限公司 近日，公司收到独立董事袁亚男女士的通知，其已经按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日 召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会独 立董事候选人的议案》，并于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了该议案。同意选举袁亚男女士为公司第二届董事会独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，袁亚男女士尚未取得 独立董事资格证书。根据相关规定，袁亚男女士已书面承诺参加最近一期独立 ...