证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-038 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 27 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董 事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次 会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益 | 占草案公告时 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | 总数的比例 | 总股本的比例 | | 管理人员及核心技术（业务）人员 （25 人） | 429.3920 | 100.00% | 1.29% | | 合 计 | 429.3920 | 100.00% | 1.29% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量 累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内的股权激励计划 所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。 2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 2024 年 5 月 28 日 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单 一、总体情况 ...

证券简称：泽宇智能 证券代码：301179 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏泽宇智能电力股份有限公司 二零二四年五月 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规及规范性文件和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-037 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 1、发放年度：2023 年度。 2、发放范围：以截至目前扣除公司已回购股份(已回购股份为 4,293,920 股)的股本 234,884,608.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的 个人和证券投资基金每 10 股派 4.950000 元；持有首发后限售股、股权激励限售 股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人 所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投 资者持有 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [22]. Core Insights - The company's 2023 performance met expectations, with steady growth across all business segments, achieving a revenue of approximately 1.062 billion yuan, a year-on-year increase of 22.96% [23][41]. - The company is focused on customer needs, continuously innovating and developing new products, including breakthroughs in smart grid technology and energy management systems [11][18]. - The company is expanding its market presence beyond Jiangsu province, with significant revenue growth in regions such as Beijing, Anhui, and Fujian [17][41]. - Future profit projections indicate a net profit of 333 million yuan in 2024, 429 million yuan in 2025, and 565 million yuan in 2026, with corresponding P/E ratios of 17.07, 13.22, and 10.04 [18][41]. Financial Statements and Profit Forecast - The company reported a net profit of 247 million yuan for 2023, with expectations of 333 million yuan in 2024, 429 million yuan in 2025, and 565 million yuan in 2026 [28][47]. - Revenue is projected to grow from 1.062 billion yuan in 2023 to 1.384 billion yuan in 2024, 1.791 billion yuan in 2025, and 2.325 billion yuan in 2026, reflecting a compound annual growth rate of approximately 30.3% [28][47]. - The gross profit margin for the company is expected to remain stable, with 39.1% in 2023 and slightly decreasing to 37.4% by 2026 [28][47].

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：泽宇智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢明明 | 联系电话：025-83387721 | | 保荐代表人姓名：吴韡 | 联系电话：025-83387704 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-036 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）上午10:00； （2）网络投票时间：2024年5月10日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月10日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月10日 9:15－15:00期间的任意时间。 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 7、出席人员： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则 ...

深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的 相关规定以及泽宇智能的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对泽宇智能 的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所 培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持 续督导的最新要求进行。 2024 年 5 月 8 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对泽宇智能董事、监事、高 级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 5 月 8 日，培训小组根据通过采取视频授课的方式对公司董事、监 事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员培训。 本次培训根 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 4 月 25 日至 4 月 26 日 对泽宇智能 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：泽宇智能 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢明明 联系电话：025-83387721 | | | | 保荐代表人姓名：吴韡 联系电话：025-83387704 | | | | 现场检查人员姓名：谢明明、吴韡 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 4 月 25 日-2024 年 4 月 26 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 ...