河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，河南凯旺电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月 根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由 原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11 日 经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市 工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-013 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并结 合自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度经营 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-019 一、担保情况概述 （一）担保概述 为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资 效率，公司拟在 2024 年度继续为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业 申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 50,000 万元人民币。担保方式包括但 不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外 投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。担 保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。 （二）审议程序 全体董事一致通过了《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》。公司独立董 事对本次对外担保额度预计事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》等相关规定，本议案需经董事会审议 通过后提交股东大会审议。 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司预计2024年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

欢迎广大投资者积极参与！ 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要已 经于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。为便 于广大投资者更深入、全面的了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度说明会的人员有：公司董事长、总经理陈海刚先生；独立董事刘志远 先生；公司副总经理、董事会秘书、财务总监邵振康先生；保荐代表人王二鹏 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星 期二）15:00 前访问（h ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-009 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司特定股东股份减持计划到期的公告 公司股东河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）和河南省返乡创业股权投 资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、减持情况 （一）减持股份情况 截至目前，农民工返创和返乡创投在上述减持计划期间未减持其所持有的公司股 份。 （二）减持前后持股情况 | | | | | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 农民工 返创 | 无限售条 件股份 | 847,500 | 0.884% | 847,500 | 0.884% | | 返乡创投 | 无限售条 件股份 | 2,762,400 | 2.883% | 2,762,400 | 2.883% | | 总计 | | 3,609,900 | 3.767% | 3,609,9 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-006 根据上述决议，近日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回， 并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下： 序 号 签约银 行 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 产品期限 预计年 收益率 收益 （万 元） 1 平安银 行股份 有限公 司 平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩指数） 产品代码： TGG23100726 保本 浮动 收益 型 6,600 2023/11/28 - 2024/02/27 1.75%/2 .45%/2. 55% 28.80 一、 本次现金管理到期赎回的情况。 | | | 公司与上述各受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构 成关联交易。 三、审批程序 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议和第三 届监事会第七次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发 表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-004 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于变更签字会计师及质量控制复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议、第 三届监事会第三次会议及 2022 年度股东大会审议通过《关于续聘公司2023年度外部审计机 构的议案》，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信 "）为公司2023年度审计机构，聘任期限为一年。具体内容详见公司于2023年4月12日披露 的《关于续聘公司2023年度外部审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。 2024 年1月29日，公司收到中勤万信出具的《关于变更河南凯旺电子科技股份有限公司 2023年度签字项目合伙人及质量控制复核合伙人的函》。 现将具体情况公告如下。 一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的基本情况 中勤万信作为公司 2023 年度审计机构，原指派王猛（项目合伙人）、马成辉作为签 字注册会计师为公司提供审计服务，王永新为项目质 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-003 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由 公司使用额度不超过人民币贰亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于 投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、收益凭证、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范 围 内 ， 资 金 可 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在巨 潮 资 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-002 河南凯旺电子科技股份有限公司 特别提示： 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯旺科技"）于近日收 到公司股东河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）（以下简称"农民工返创"） 和河南省返乡创业股权投资基金（有限合伙）（以下简称"返乡创投"）的《关于股 份减持计划的告知函》，农民工返创和返乡创投计划自凯旺科技发布减持公告之日起 三个交易日的三个月内以集中竞价交易与大宗交易方式减持凯旺科技股份，合计减持 数量不超过 958,217 股（占凯旺科技总股本的 1%）。 现将有关情况告知如下： 一、股东的基本情况： （一）股东的名称：河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）、河南省返乡 创业股权投资基金（有限合伙） （二）持股情况：截止目前，农民工返创持有 847,500 股，占凯旺科技总股本比例 0.884%；返乡创投持有 2,762,400 股，占凯旺科技总股本比例 2.883%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、 价格区间等具体安排。 关于特定股东减持股份预披露 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 2024年1月 北京市康达（长沙）律师事务所 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南凯旺电子科技股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称本所）接受河南凯旺电子科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公 司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的法律意见书 2、公司 2 ...