河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，河南凯旺电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月 根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由 原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11 日 经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市 工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 经核查独立董事刘志远、许良军、梅献中的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 得关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 的有关规定，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘志远、许良军、梅献中的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-013 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并结 合自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度经营 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1095 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年四月 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 8-9 | | 2.母公司资产负债表 | 10-11 | | 3.合并利润表 | 12 | | 4.母公司利润表 | 13 | | 5.合并现金流量表 | 14 | | 6.母公司现金流量表 | 15 | | 7.合并所有者权益变动表 | 16-17 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 三、财务报表附注 | 20-96 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 1095 号 河南凯旺电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"）财务 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （梅献中） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董 事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营情 况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和 相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科 学性和公司运作的规范性，充分发挥独立董事职责，努力维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人梅献中，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学 硕士学 位。 1994 年 8 月—2002 年 11 月，在开封大学工作，2002 年 1 ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保 暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，中原 证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"持续督导机构"）作为河南凯旺电 子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，认真对公司 2024 年度向金融机构申 请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联交易概述 为满足公司及子公司日常生产经营活动及投资计划的资金需求，根据《公司章 程》等制度的相关规定，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币壹拾 伍亿元（含壹拾伍亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信）， 业务范围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。实际融资可能存在 需适当调整授信分配额度及金融机构的情形，以最终金 ...

关于河南凯旺电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 勤信专字【2024】第 0756 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年四月 表 中 勤 万 信会 计 师事务 所 （ 特殊 普 通合伙 ） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 勤信专字【2024】第0756号 河南凯旺电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了河南凯旺电子科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司资产负 债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现 金流量表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签发了勤信审字【2024】第1905号审计 报告。 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-009 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司特定股东股份减持计划到期的公告 公司股东河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）和河南省返乡创业股权投 资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、减持情况 （一）减持股份情况 截至目前，农民工返创和返乡创投在上述减持计划期间未减持其所持有的公司股 份。 （二）减持前后持股情况 | | | | | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 农民工 返创 | 无限售条 件股份 | 847,500 | 0.884% | 847,500 | 0.884% | | 返乡创投 | 无限售条 件股份 | 2,762,400 | 2.883% | 2,762,400 | 2.883% | | 总计 | | 3,609,900 | 3.767% | 3,609,9 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-006 根据上述决议，近日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回， 并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下： 序 号 签约银 行 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 产品期限 预计年 收益率 收益 （万 元） 1 平安银 行股份 有限公 司 平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩指数） 产品代码： TGG23100726 保本 浮动 收益 型 6,600 2023/11/28 - 2024/02/27 1.75%/2 .45%/2. 55% 28.80 一、 本次现金管理到期赎回的情况。 | | | 公司与上述各受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构 成关联交易。 三、审批程序 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议和第三 届监事会第七次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发 表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-004 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于变更签字会计师及质量控制复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议、第 三届监事会第三次会议及 2022 年度股东大会审议通过《关于续聘公司2023年度外部审计机 构的议案》，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信 "）为公司2023年度审计机构，聘任期限为一年。具体内容详见公司于2023年4月12日披露 的《关于续聘公司2023年度外部审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。 2024 年1月29日，公司收到中勤万信出具的《关于变更河南凯旺电子科技股份有限公司 2023年度签字项目合伙人及质量控制复核合伙人的函》。 现将具体情况公告如下。 一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的基本情况 中勤万信作为公司 2023 年度审计机构，原指派王猛（项目合伙人）、马成辉作为签 字注册会计师为公司提供审计服务，王永新为项目质 ...