苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议以及2023年第二次 临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所 为公司2023年度审计机构。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作安排，中兴华所对公司2023年度财务报告进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资 金往来等进行核查并出具了专项报告。经审计，中兴华所认为，公司财务报表在 所 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州欧 圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕438号《关于同意苏州欧圣 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20 万股，发行价格每股人民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.70万元，实际募集资金净额为人民币 89,3 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人蒋关义，作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电 气"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原 则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会， 对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人2023年度履职情况 总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 蒋关义，1947年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1966年8 月至1999年2月，历任上海飞机制造厂工艺员、工程师、项目经理、合同部主任； 1999年2月至2008年2月，任吉林北方捷凯传动轴有限公司总经理；2008年3月至2009 年6月，任冠军汽车零部件(苏州)有限责任公司总经理；2019年12月至今，任公司 独立董事。 二、独立董事年度履职情况 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-021 苏州欧圣电气股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商登记 及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修改公司章程的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分 内容进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工 商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案事项以相关市场监 督管理部门的最终核准结果为准。 《公司章程》具体修改内容对照如下： | 修改前 | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百七十五条 | 公司利润分配可采取现金、 | 第一百七十五条 | 公司利润分配政策如下： | | 股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他 | （一）利润分配的原则： | | | | 方式。公司应优先采用以 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州欧 圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司开展套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司主要以出口业务为主，外汇收支规模较大，为有效防范 外币汇率波动对公司经营业绩带来的影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资 金使用安排合理。 5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募 集资金。 二、审议程序 2024年4月15日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议 审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司 及控股子公司使用自有资金开展在 ...

关于公司申请2024年度银行授信额度的公告 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-014 苏州欧圣电气股份有限公司 本次2024年度申请综合授信额度事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交 公司股东大会审议。本次授权期限自审议通过该议案的股东大会决议之日起至 2024年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权有效期和额度范围内可以循环 使用。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署有关的合同、协 议、凭证等法律文件。 二、备查文件 1、第三届董事会第九次会议决议； 2、第三届监事会第八次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月15日召开第三届 董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司申请2024年 度银行授信额度的议案》。具体公告内容如下： 一、申请银行授信额度情况 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司境内外控股子公司 202 ...

3、交易场所：经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资 格的银行等金融机构。 4、投资金额：累计金额不超过 1.5 亿美元（含本数） 或其他等值币种。 5、审议程序：本事项已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2024-020 苏州欧圣电气股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避或 防范外币汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，实现稳健经营，基于实际业 务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公 司经营业务所使用的主要结算货币，主要外币币种为美元、欧元。公司拟开展的 外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品等业务。 6、特别风险提示：在投资过程中存在汇率市场风险、流动性风险、履约 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-019 苏州欧圣电气股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开的第 三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议了《关于2024年度公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，故本 议案直接提交公司2023年度股东大会审议。 参考国内同行业公司董事、监事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司 拟定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 2、独立董事 公司独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准为每年10万元人民币（税 前）。 3、监事 在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取 相应的薪酬福利，不领取监事津贴。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬（津贴）标准及发放方法 ...

苏州欧圣电气股份有限公司及控股子公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为户外动力设备、 家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的研发与生产。公司主要以出 口业务为主，外汇收支规模较大，外汇市场波动性幅度较宽，为有效防范外币汇 率波动对公司经营业绩带来的影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展 外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权 业务及其他外汇衍生产品等业务，以积极应对外汇汇率波动的风险。 二、套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营业务所使用的主要 结算货币，主要外币币种为美元、欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主 要包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等 业务。 2、业务额度规模及投入资金来源 根据资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业 务规模不超过 1.5 亿美元（或其他等值外币），在上述额度内资金可以滚动使用。 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不 ...

关于自愿披露收到采购承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全球知名家居建 材用品零售商The Home Depot（家得宝）对公司小型空压机系列产品的采购承诺 函（Award Letter），承诺采购订单金额约为20,000,000美元，根据最新美元兑人 民币汇率1:7.24计算约合14,480万元人民币。 该事项为与公司日常经营相关的事项，不属于关联交易，无需董事会、股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-026 苏州欧圣电气股份有限公司 3、销售对方情况：本次交易客户 The Home Depot 是全球知名大型家居建材 用品零售商，美国第二大零售商，连锁商店数量达 2,200 多家，遍布美国、加拿 大、墨西哥、中国等地区。The Home Depot 也是与公司长期合作的重要客户之 一。 二、 采购承诺函履行对公司的影响 公司此次收到的采购承诺函金额约为 14,480 万元人民币，占公司 2023 年度 经审 ...