证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-017 苏州欧圣电气股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第三 届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟将"研 发中心改建生产技术改造项目"达到预定可使用状态日期由2024年4月30日延期 至2024年10月31日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕438号《关于同意苏州欧圣 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20 万股，发行价格每股人民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 97,375.716万元，扣除发行费用人民币 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 欧圣电气2023年度内部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-023 联系电话：0512-82876660-8077 苏州欧圣电气股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司 董事会同意聘任李于紫修女士（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会秘 书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满之日止。 公司证券事务代表联系方式如下： 传真：0512-82876903 电子邮箱：brielle.li@szalton.com 通讯地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路 东侧 李于紫修女士具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所 颁发的上市公司董事会秘书培训证明，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州 欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电气"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对欧圣电气 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开发行 人民币普通股(A股)4,565.2万股，发行价格为21.33元/股，募集资金总额为 97,375.716 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 8,044.699585 万 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 89,331.016415 ...

根据一年来公司的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2023 年度财务决算报告，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2023年财务 会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司财务情 况报告如下： 一、2023年度主要财务指标完成情况 2023年度，公司实现营业总收入121,612.11万元，较上年度下降5.27%，总 体趋势保持平稳；归属于上市公司股东的净利润为17,486.43万元，较上年度增 长8.43%。截止2023年12月31日，公司总资产232,142.02万元，与期初相比增长 13.98%；归属于上市公司股东的所有者权益为149,358.20万元，与期初相比增长 2.99%。 2023年主要财务指标完成情况表 单位：人民币万元 苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度财务决算报告 | 项目 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 同比增长率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 121,612.11 | 128,375.60 | -5.27% | | 归属于上市公司股东的净 | 17,486.43 | 16, ...

一、2023年经营业绩成果 苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度总经理工作报告 尊敬的公司各位董事： 2023年是充满变数与挑战的一年，全球大环境跌宕起伏，经济复苏艰难曲 折，面对错综复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，苏州欧圣电气股份有限公 司（以下简称"欧圣电气""公司"）严格按照《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》等制度要求，在广大股东的坚定支持和全体员工的共同努力 下，各项重点工作按期完成。公司始终秉承"公平、公正、共治、共享"的企业 精神，在实现"致力于成为行业的世界级领导者，成为管理精细，诚信和谐的创 新型清洁设备和空气动力设备制造商"的路上持续深耕。我谨代表公司管理团队 向董事会汇报2023年度相关工作，具体如下： 2、持续科技创新：持续创新是企业不断发展的源泉，公司极度重视产品研发。 所以不断引进技术性人才，通过与高校研究所等进行产学研合作，持续强化技术创新 能力，打造欧圣电气全面创新的硬核优势，助推企业快速发展。公司新技术与新产 品的研发和储备工作稳步进行，公司在2023年度的研发费用达约为 6,724万元，较 好地完成了年度新产品和新技术的研发任务。 3、完善成本管控，提升经 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2024-025 苏州欧圣电气股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办苏州 欧圣电气股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 23 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dDULr84MDe 或使用微信扫 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 苏州欧圣电气股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 外汇套期保值业务管理制度 1 苏州欧圣电气股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 苏州欧圣电气股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人 民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权等。 第六条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人 2 苏州欧圣电气股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述 金融机构之外的其他组织或个人进行交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月15日以现场结合通讯 的表决方式召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控 制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人 民币55,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款 产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度由公司循环滚动使用。 独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项 出具了同意的核查意见。 公司董事会授权公司总经理在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并 签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开 发 行人民币普通股 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人俞子辰，作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣 电气"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独 立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和 董事会，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 俞子辰，1964年3月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，中国注册会计 师，中国注册税务师，无境外永久居留权。历任浙江省税务局副科、科长、副处， 浙江省地方税务局副处，浙江中瑞会计师事务所有限公司主任会计师，现任浙江 中瑞江南会计师事务所有限公司主任会计师（董事长），2023年4月至今，任公司 独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加会议情况 本人在任职后积 ...