山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召 开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金不低于人民币5,000万元（含）， 不超过人民币6,000万元（含）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的 方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过22元/股（含本 数），回购股份用于实施股权激励计划或者员工持股计划，回购期限自董事会审 议通过回购股份方案之日起12个月内。公司已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。具体内容详见公司于2024年1月16日 在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及公司于2024年1月24日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-010）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号— ...

STOCK CODE:301188 2023年度社会责任报告 办公室电话：0531-88729123 办公室传真：0531-84759999 公司网址：www.linuoglass.com 公司邮箱：lntbdsh@linuo.com 联系地址：济南市商河县玉皇庙镇政府驻地 2023年度 社会责任报告 山东力诺特种玻璃股份有限公司 SHANDONG LINUO TECHNICAL GLASS CO., LTD. Social Responsibility Report 2023 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | / 01 | | --- | --- | | 走进力诺特玻 | / 03 | | ESG管理 | / 15 | | 未来展望 | / 86 | | 附录 | | | 指标索引 | / 87 | | 意见反馈表 | / 90 | | 规范治理 | 01 | | --- | --- | | 筑牢企业之基 | | | 夯实公司治理 | / 23 | | 合规风险管理 | / 28 | | 加强党建引领 | / 31 | | 研发引领 | 03 | | --- | --- | | 创新赋能未来 | ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 22 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 22 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dVVb99T1Be 或使用微 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 报告期内，公司组成由董事长任组长的内控领导小组，指导内控评价的开 展，并对最终评价结果进行审核，在领导小组下设立了内控工作小组，全面负 2023 年度内部控制评价报告 山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东力诺特种玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）相关内部控制制度及评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 截止 2021 年 11 月 8 日募集资金实际到账金额 | 707,101,474.94 | | 加：专户存款利息收入 | 3,820,296.77 | | 闲置资金进行现金管理收益 | 12,662,794.97 | | 减：对募投项目的投入 | 404,945,886.20 | | 闲置资金进行现金管理的本金 | 81,000,000.00 | | 募集资金专户手续费支出 | 11,572.35 | | 永久补充流动资金 | 71,125,210.14 | | 支付保证金 | 34,931,975.85 | | ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监事会职责，认真履行 法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。 监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，对公司 2023 年度的经营管理、财务状况、内部控制情况以及董事、高级管理人员履行职责等 方面实施了有效监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司 规范运作与健康发展。现将 2023 年度公司监事会主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共组织召开了 10 次会议，会议的召集、召开、出席 会议的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定要求。监事会召开情况如下： | 序号 | | | 时间 ...

（蒋灵） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律 法规和规章制度的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司 重大事项发表了独立客观的意见，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 及专业委员会委员的作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、基本情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）工作履历及专业背景 本人蒋灵，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于大连海事大 学法律专业。1998年1月至2005年5月，就职于山东舜翔律师事务所，任律师；2005年 5月至2010年10月，就职于山东嘉孚律师事务所，任律师；2010年11月至2013年10月， 就职于北京市百瑞（济南）律师事务所，任高级合伙人；2013年10月至2021年5月30 日任山东国曜 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。 1、根据公司《2022 年限制性股票激励 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.428 billion for the year 2023, maintaining a stable performance compared to previous years[142]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 15%[117]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥947,367,565.13, representing a 15.25% increase compared to ¥822,021,882.39 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 43.49% to ¥65,917,716.81 from ¥116,654,713.97 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,229,585.53, down 43.33% from ¥93,934,510.14 in the previous year[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,150,922,078.33, a 31.15% increase from ¥1,639,985,541.85 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.28, down 44.00% from ¥0.50 in 2022[23]. - The diluted earnings per share decreased by 40.00% to ¥0.30 from ¥0.50 in the previous year[23]. - The company reported a total of ¥12,688,131.28 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥22,720,203.83 in 2022[30]. - The company reported a significant increase in revenue, with a year-over-year growth of 15% in the last fiscal year[149]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital as of the dividend record date for 2023[4]. - The board of directors has approved a profit distribution plan, reinforcing the company's commitment to shareholder returns[4]. - The cash dividend distribution plan complies with the company's articles of association and shareholder resolutions[184]. - The cash dividends distributed accounted for 100% of the total distributable profits during the reporting period[185]. Research and Development - The company reported a significant focus on research and development in new products and technologies, particularly in the pharmaceutical glass sector[18]. - Research and development investment increased to 30.13 million yuan, a growth of 16.06% compared to 2022, with a focus on product development and process upgrades[44]. - The company has 130 R&D personnel, representing 10.40% of the total workforce, a slight decrease from the previous year[74]. - The R&D investment in 2023 was ¥30,131,573.94, which is an increase from ¥25,962,310.02 in 2022[74]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities and expand its R&D team to strengthen its core competitiveness[180]. Market Expansion and Strategy - The management discussed potential market expansion strategies, emphasizing the importance of increasing production capacity to meet growing demand[18]. - Future outlook includes a projected revenue increase of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market penetration[18]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its market position and diversify its product offerings[18]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by 2024[118]. - The company plans to enhance market marketing strategies and expand new marketing channels to improve product market share in the coming year[106]. Operational Efficiency and Production Capacity - The company has expanded its production capacity for borosilicate pharmaceutical glass, becoming one of the few enterprises mastering both tube and molded bottle production technologies[41]. - The company aims to enhance its production capacity by 30% through the acquisition of new technology and equipment[149]. - The company is developing a fully automated glass tube feeding machine to enhance production efficiency and reduce labor intensity[72]. - The project for lightweight borosilicate glass bottles aims to expand product offerings and improve operational performance[74]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to maintaining high standards in environmental and social responsibility, aligning with ISO certifications[18]. - The company is committed to enhancing safety and environmental management, aiming for standardized and scientific safety production practices[108]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[199]. - The company adheres to the emission standards for air pollutants in the construction materials industry, specifically DB37/2373-2018 and DB37/2375-2019[199]. Governance and Leadership Changes - The company reported a resignation of key executives, including Chairman Sun Qingfa and General Manager Yang Zhongchen, effective October 16, 2023, due to personal reasons[143]. - Zhang Changshan, the chairman of the supervisory board, also resigned on November 2, 2023, which will lead to a reduction in the number of supervisory board members below the legal minimum[144]. - The company appointed Zhang Qilin as the new General Manager on October 17, 2023, following the resignation of Yang Zhongchen[145]. - The company is undergoing a board restructuring, with new directors being elected on April 15, 2024, as part of the fourth board of directors[145]. - The company has experienced a significant leadership change, with multiple board members resigning and new appointments being made in a short timeframe[145]. Financial Management and Internal Controls - The company has independent financial management and accounting systems, ensuring financial independence[136]. - The internal control system was updated and improved according to the basic norms of enterprise internal control, effectively mitigating operational risks[192]. - The company maintained effective internal controls related to financial reporting as of December 31, 2023, according to the internal control verification report[196]. - The company has a clear strategy for risk management and internal control, with oversight from the audit committee and internal audit department[192]. Employee Management and Development - The company employed a total of 1,250 staff members at the end of the reporting period, with 885 in production, 84 in sales, 162 in technical roles, 11 in finance, and 108 in administration[178]. - The company has implemented a competitive salary policy based on job importance and performance evaluation, ensuring compliance with labor laws and providing various employee benefits[179]. - The company has implemented a training program to enhance employee skills, focusing on vocational training and high-level talent development for 2024[180]. - The company is committed to addressing employee needs, including transportation and accommodation, while providing holiday gifts and annual health check-ups[179].

山东力诺特种玻璃股份有限公司 二、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地 反映了公司 2023 年度内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已按照《公司 法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要 求，建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财 务管理、业务活动等各个环节起到了良好的控制和风险防范作用。因此，我们一 致同意公司 2023 年度内部控制评价报告。 三、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 经核查，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回 报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经 营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述方案符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的 情形。一致审议通过该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 四、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的审核意见 第四届董事会独立董事 ...