公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和套利为目的的衍生品交易。具 体情况如下： （一）投资方式 随着公司海外业务的发展，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公 司"）及合并报表范围内的子公司在开展国际业务过程中外汇收支不断增加。 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营 需要，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展的前提下， 拟开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易的情况概述 深圳奥尼电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 1、交易业务品种：本次拟开展的外汇衍生品限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种（主要外币币种有美元、港币、欧元等），交易 品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇 远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组 合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-003 深圳奥尼电子股份有限公司 关于公司实际控制人股份增持计划的公告 吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人吴世杰先 生、吴斌先生、吴承辉先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同， 增强投资者信心，计划自本公告披露之日起 6 个月内增持公司股份，拟增持金额 合计不低于人民币 800 万元，不高于人民币 1,200 万元，增持所需的资金来源为 自筹资金。 2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 3、相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因 增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 2 月 5 日收到实际控制人吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先 生共同出具 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-001 深圳奥尼电子股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业名称：深圳奥尼电子股份有限公司 证书编号：GR202344200397 发证时间：2023 年 10 月 16 日 有效期：三年 一、基本情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由深圳市科技 创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，具体情况如下： 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关 规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年内（2023 年至 2025 年） 可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公 司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高 新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 二、备查文件 《高新技术企业证书》 特此公告。 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-033 深圳奥尼电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼 会议室 2023 年第一次临时股东大会决议公告 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议股权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五） 5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了深圳 奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳奥尼电子股份有限公司 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 以及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有 报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事会秘书报告的制度。 第三条 公司总经理、副总经理、公司各部门负责人、公司下属分公司负责 人、公司控股子公司执行董事和总经理、公司委派参股子公司的董事、监事和高 级管理人员负有向公司董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息的义务。 公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，在出现本制度规定的情形时 应及时将有关信息向公司董事会秘书报告。 第四条 公司证券事务部是公司信息披露的 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实物资产和 无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、 股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的 其他形式的投资活动。 第三条 本制度中的公司资产，是指本公司拥有及控制的、能够以货币计 量的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无 形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 对外投资行为应符合以下原则： （一）必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略； （二）符合公司产业布局和结构调整方向； （三）突出主营业务，有利于提高企业核心竞争力；非主营业务投资符合公 司产业调整、改革方向，不影响主营业务发展，并有利于实现公司产业链的上下 游一体化； （四）投资规模应当与公司资产规模、资产负债水平和实际筹资能力相适应； （五）投资项目必须充分进行科学论证，符合本制度所规定的流程，项目的 预期投资收益应不低于国内同行业平均水平。 第二章 对外投资决策机构及权限划分 第一章 总则 第一条 为了加强深圳奥尼电 ...

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 深圳奥尼电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《深圳奥尼电子 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律、法规、规范性文件以及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （四）董事、监事、高级管理人员因违反证券交易所业务规则，被证券交易 所公开谴责未满三个月的； （五）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，维护公司股东的合法权益，保证公司与各关联方发生关联交易的公允性、 合理性，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《深圳奥尼电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东在股东大会对该事项进行表决时，应当回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回 避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利，必 要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问； （六）关联交易的审议、决策程序应符合《公司法》、《证券法》等法律法规、 规章、规范性文件和公司章程、本管理制度的有关规定。 第三条 公司与关联 ...