深圳奥尼电子股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用深圳奥尼电 子股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和《深 圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的子公 司与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一） 经营性资金占用：指公司的控股股东、实际控制人及其他关联方通 过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资与福利、保险、广告等期间费用和其他支出；为控股股东、实际控制人 及其他关 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司和控股子公司（包括公司持有其 50%以上的股权，或者持股50%以下但通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深 圳 奥 尼 电 子股份有 限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定， 制定本制度。 第二条 制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押，公司为子公司提供 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-032 深圳奥尼电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开的 第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大 会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规的规定以及《深圳奥尼电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱等)充分听取 中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 之 股东大会议事规则 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | | 第四章 | 股东大会的召开 7 | | | 第五章 | 股东大会的议事内容 | 11 | | 第六章 | 出席股东大会股东的登记 | 12 | | 第七章 | 会议签到 | 14 | | 第八章 | 股东大会纪律 | 15 | | 第九章 | 休会与散会 | 16 | | 第十章 | 股东大会决议的公布和执行 | 16 | | 第十一章 | 附则 | 18 | 深圳奥尼电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、规范性文件和《深圳奥尼电子 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司 ...

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 深圳奥尼电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《深圳奥尼电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第三 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 之 董事会议事规则 二○二三年十二月 | 第二章 | 独立董事 2 | | --- | --- | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 8 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 10 | | 第六章 | 董事会决议及执行 12 | | 第七章 | 董事会会议记录 12 | | 第八章 | 董事会其它工作程序 13 | | 第九章 | 附则 13 | 深圳奥尼电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、行 政法规和公司章程及公司的有关规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第三条 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第四条 本规则 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及其 他规范性文件和《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估公司的内部控制， 对公司内部审计工作结果进行审查和监督，对外部审计工作进行监督及评估，提 议聘请或者更换外部审计机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任且应 当为会计 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件或载体 等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要 程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都 应配合做好内幕信息知情人登记工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 交易价格。 1 第五条 公司由董事会秘书和证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等法律、法规、规范性文件以及《深圳奥尼 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳奥尼电子股份有限公司部分募投项目增加实施主 体及变更实施主体和实施地点的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳奥尼 电子股份有限公司（以下简称"奥尼电子"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对奥尼电子部分 募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深 圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3582 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 66.18 元/股，募集资金 总额 1,985,400,000. ...