深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：奥尼电子 证券代码：301189 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 二〇二五年七月 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司所有激励对象承诺，若因公司信息披露文件中存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当按照 所作承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将因股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》由深 圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"奥尼电子""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、奥尼电子 2025 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：奥尼电子 证券代码：301189 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二五年七月 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司所有激励对象承诺，若因公司信息披露文件中存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当按照 所作承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将因股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》由深 圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"奥尼电子""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、奥尼 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划自查表 | 公司简称：奥尼电子 | | 股票代码：301189 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存 在该事 | 备 | | | | 项（是/ | 注 | | | | 否/不适 | | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 | 43 | 吴镕昌 | 核心技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 44 | 吴三保生 | 核心技术/业务人员 | 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 二、核心技术/业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 张兴瑜 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 廖佑辰 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 石继瑞 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 汪山浪 | 核心技术/业务人员 | | 5 | 郭新丽 | 核心技术/业务人员 | | 6 | 尹美芝 | 核心技术/业务人员 | | 7 | 王会君 | 核心技术/业务人员 | | 8 | 陈志梅 | 核心技术/业务人员 | | 9 | 赵银凤 | 核心技术/业务人员 | | 10 | 秦柏 | 核心技术/业务人员 | | 11 | 林荣玉 | 核心技术/业务人员 | | 12 | 祝阳 | 核心技术/业务人员 | | 13 | 廖水水 | 核心技术/业务人员 | | 14 | 张双荣 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年七月 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518052 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：深圳奥尼电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳奥尼电子股份有限公 司（以下简称奥尼电子或公司）委托，担任公司本次实施 2025 年股票期权激励 计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件（以下统称法律法规）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳奥尼电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实施本激励计划的相关事宜出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据法律法规和本所业务规则的要 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《奥尼电子 2025 年股票期权激励计划 （草案）》。 为保证公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特 制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-029 深圳奥尼电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开的 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东 大会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 7 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划 相关事项的核查意见 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳奥尼 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《深圳奥尼电子 股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及 其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 本次激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合 本激 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-028 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）第三届董 事会第十六次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利 益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-027 深圳奥尼电子股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次上市流通的限售股为深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、 "奥尼电子"或"发行人"）首次公开发行前已发行限售股； 2、本次解除限售股股东为深圳奥信通创新投资有限公司（以下简称"奥信 通"）、深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇鑫投资"）、深圳 前海中泰富兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"富兴投资"）、吴世杰、吴 斌、吴承辉，解除限售股份的数量为 73,720,000 股，占公司总股本的 63.3353%， 实际可上市流通的数量为 70,870,000 股，占公司总股本的 60.8867%； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 6 月 30 日（星期一）（原定 可上市流通日为 2025 年 6 月 28 日，鉴于 2025 年 6 月 28 日为非交易日，故将上 市流通日顺延至 2025 年 6 月 30 日）。 一、首次公 ...