深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《奥尼电子 2025 年股票期权激励计划 （草案）》。 为保证公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特 制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-029 深圳奥尼电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开的 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东 大会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 7 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划 相关事项的核查意见 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳奥尼 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《深圳奥尼电子 股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及 其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 本次激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合 本激 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-028 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）第三届董 事会第十六次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利 益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-027 深圳奥尼电子股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次上市流通的限售股为深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、 "奥尼电子"或"发行人"）首次公开发行前已发行限售股； 2、本次解除限售股股东为深圳奥信通创新投资有限公司（以下简称"奥信 通"）、深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇鑫投资"）、深圳 前海中泰富兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"富兴投资"）、吴世杰、吴 斌、吴承辉，解除限售股份的数量为 73,720,000 股，占公司总股本的 63.3353%， 实际可上市流通的数量为 70,870,000 股，占公司总股本的 60.8867%； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 6 月 30 日（星期一）（原定 可上市流通日为 2025 年 6 月 28 日，鉴于 2025 年 6 月 28 日为非交易日，故将上 市流通日顺延至 2025 年 6 月 30 日）。 一、首次公 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳奥尼电子股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳奥尼 电子股份有限公司（以下简称"奥尼电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对奥尼电子首次公开发行前已发行 股份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明》等文件，本次解除限售股股东的履行承诺情况 如下： （一）奥信通关于所持股份的流通限制及股份锁定承诺 "1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直 接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。 一、首次公开发行前已发行股份及限售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-026 深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三） 5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限 ...

2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳奥尼电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了深圳 奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提供的文件 进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于深圳奥尼电子股份有限公司 本次股东大会由公司董事会根据2 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥尼电子（股票代码 301189） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马证洪 | 联系电话：010-6655 5253 | | 保荐代表人姓名：孟利明 | 联系电话：010-6655 5253 | 1 | 7、向交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | --- | --- | | （1）向交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 无 | | （3）报告事项的进展情况或整改情况 | 无 | | 8、关注职责的履行情况 | | | | ①公司经营过程中的募投项目取得重 | | | 大进展及对生产经营风险的影响 | | （1）是否存在需要关注的事项 | ②经营业绩波动且归母净利润持续亏 | | | 损 | | | ③与同行业可比公司的业绩差异情况 | | | 1、首发募投项目陆续投产转固：自 | | | 2024 年 5 月起，随着募投项目中山奥 | | | 尼科技园完工投产陆续转固；截至 | | | 末，公司在建工程中房屋 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办 法》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关 法律法规的要求，东兴证券股份有限公司作为深圳奥尼电子股份有限公司（以下 简称"奥尼电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于 2025 年 3 月 3 日起对 2024 年度的有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：奥尼电子 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马证洪 | | 联系电话：010-6655 5253 | | | | 保荐代表人姓名：孟利明 | | 联系电话：010-6655 5253 | | | | 现场检查人员姓名：马证洪 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 | 日（即 | 2024 | 年度） | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 3 日-8 日、 ...