关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0458 号 1 附件： 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波喜悦智行科技股份 有限公司（以下简称喜悦智行）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2024]230Z0129 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，喜悦智行管理层编制了后 附的宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是喜悦智行管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计喜悦智行 2023 年度财务报表时所 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-018 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司为参股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"喜悦智行"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司为参股子公司提供担保的议案》，公司 2024 年拟为参股子公 司佳贺科技无锡有限公司（以下简称"佳贺科技"）提供担保不超过 800 万元。根 据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足参股子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公 司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为 佳贺科技向银行申请授信或贷款提供不超过人民币 800 万元的保证担保。上述担 保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止，担保额度在有效期内可以滚动使用。同时，提请股 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-020 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，并同意提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人 ...

华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 为参股子公司提供担保的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规和规范性文件的 要求，对喜悦智行为参股子公司提供担保的事项进行了核查，情况如下： 一、担保情况概述 为满足参股子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强喜 悦智行对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，喜悦智 行计划为公司参股子公司佳贺科技无锡有限公司（以下简称"佳贺科技"、"参 股子公司"）向银行申请授信或贷款提供不超过人民币800万元的保证担保。上 述担保额度有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东 大会召开之日止，担保额度在有效期内可以滚动使用。同时，提请股东大会授权 公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。担保额度预 ...

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事罗志强回避了对本议案的表决。根据相关法律法规和《公司章程》等规 定，本议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东 将在股东大会审议本议案时回避表决。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-016 宁波喜悦智行科技股份有限公司 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足正常经营需要， 2024 年度拟与关联方佳贺科技无锡有限公司（以下简称"佳贺科技"）、宁波市 涌孝水业有限公司（以下简称"涌孝水业"）发生日常关联交易事项，涉及商品 采购、商品销售、接受关联人提供的劳务，预计总金额为 10,560.00 万元。 | 关联交易 | 关联方 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 本人履历如下：1978 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，国际法博士学 历，讲师。现任浙江工商大学法学院讲师，喜悦智行独立董事，永杰新材料股份 有限公司独立董事。 二、独立董事 2023 年度履职情况 | 独立董事 | 任职状态 | 应出席董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 会次数 | 两次未亲 | 大会次数 | | | | | 数 | 数 | | 自参加董 | | | | | | | | | 事会会议 | | | 毛骁骁 | 现任 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 | （一）出席会议情况 本着认真负责的态度，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了 解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在 会议上，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。 公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 ...

1、董事会召集股东大会情况 本年度内，公司董事会召集了 3 次股东大会，会议情况如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。 董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。 现将有关工作报告如下： 一、 公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入为 40,319.08 万元，较上年同期下降 5.79%；受 销售毛利率下滑等因素影响公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为 3,612.07 万元，较上年同期下降 45.13%。 二、2023 年董事会工作情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | 序号 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2022 | 年年度股东大 | 审议通过： | | | 会 | | 1.《关于公司< 2022 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2022 年度监事 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 4 月 12 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审 ...

内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0456 号 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为喜悦智行年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是喜悦智行董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对喜悦智行财务报告内部控制的有 效性独立地提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控 制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制 的了解，评估重大缺陷 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-013 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410 万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 21.76 元，募集资金总额为人民币 5 44,000,000 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 60,431,415.08 元后，募集资金净额为人 民 ...