证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-045 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华安证券股 份有限公司（以下简称"华安证券"）出具的《关于变更宁波喜悦智行科技股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》。 华安证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原指派保 荐代表人李超、杜文翰具体负责公司持续督导期间的保荐工作。 现杜文翰女士因工作调整，已无法继续负责公司的持续督导保荐工作。为继 续履行持续督导保荐工作，华安证券决定委派王运龙先生接替杜文翰女士担任公 司的持续督导保荐代表人，继续负责公司首次公开发行股票募集资金管理和使用 等其他持续督导未尽事项职责(王运龙的个人简历详见附件)。 王运龙先生具有丰富的投资银行从业经验，具备持续督导履职能力。本次变 更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为李超先生和王运龙先生，持续督导 期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告。 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-044 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于部分募集资金专户及现金管理专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 6 月 21 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目结项 并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）"绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项 目"、"年产 230 万套（张）绿色循环包装建设项目"、"研发中心建设项目"结项， 并将前述项目的节余募集资金用于新募投项目 "新能源及家电产业可循环包装 生产基地项目"。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目 的公告》（公告编号：2024-032） 公司根据有 ...

公司于近期办理了现金管理业务。现就具体事项公告如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-041 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金 安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-067）。 5、公司依 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-039 序 号 受托人名 称 产品名称 产品类 型 认购金 额（万 元） 起息日 到期日 实际年 化收益 率 实际收益 （元） 1 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 湾 新 区 支 行 单位结构性存款 7202402134 保本浮 动型 3,000.00 2024-4-17 2024-7- 17 2.90% 216,904.11 2 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分行 杭州银行"添利宝" 结构性存款产品 （TLBB202403581） 保本浮 动收益 型 3,000.00 2024-4-18 2024-7- 18 2.75% 206,018.26 一、本次现金管理产品到期赎回情况 二、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-040 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）风险控制措施 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金 安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-067）。 1、公将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决 策、 管理、检查和监督，严格控制风 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-038 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 12 月 8 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的前提下使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择 机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额 度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围 内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策 权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管 ...

北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：宁波喜悦智行科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为宁波喜悦智行科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-037 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 1.现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日(星期五)下午 14:30 开始。 2.网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼 会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）现场会议主持人：本次 ...

公司报告 | 公司点评 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------- ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日分 别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"） 已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波喜悦智行科技股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意意见，律师、独立财务顾问出具了 相应报告。 2、2022 年 6 月 ...