宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈旺） 作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定，在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉 地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： | 独立董事 | 任职状态 | 应出席董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 会次数 | 两次未亲 | 大会次数 | | | | | 数 | 数 | | 自参加董 | | | | | ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在报告期内根据 《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的职责及股东大会的授权，全面履行 了对公司董事会、管理层及其成员的监督职责，重点从公司依法运作、董事、总 经理及其他高级管理人员履行职责、财务检查、内部控制等方面行使了监督职能。 监事会列席了公司历次董事会会议，出席了公司股东大会，依据有关法律法规和 《公司章程》的规定对董事会、股东大会的召集、召开、议事、决策等程序一并 进行了监督。 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公 司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督 检查，对报告期内公司有关情况发表如下审查意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公 司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员 履行职务情况进行了严格的监督，认为公司严格依照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部 控制制度较为完善，公司董事、高 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-009 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 12 月 8 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的前提下使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择 机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额 度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围 内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策 权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-008 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 12 月 8 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的前提下使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择 机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额 度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围 内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策 权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 ...

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民 币 7,000 万元，未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民 币 20,000 万元。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-007 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 12 月 8 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的前提下使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择 机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额 度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围 内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-006 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 1、现金管理产品到期赎回相关凭证。 特此公告。 近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现 就有关进展情况公告如下： | 二、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况 | | --- | | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 到期状态 | 预期年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 型 | （万元） | | | | 收益率 | （元） | | 1 | 广发证券股 | 广发证券收 | 保本固 | 3,000 | 2024- | 2024-3- | 到期赎回 | 2.80% | 200,219.18 | | | 份有限公司 | 益凭证"收 | 定收益 | | 1-2 | 28 | | | | 序 号 受托人名称 产品名称 产品类 型 认购金额 （万元） 起息日 到 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"作为宁波喜 悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对喜悦智行 预计 2024 年第一季度日常关联交易事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 喜悦智行因经营发展需要，预计 2024 年第一季度喜悦智行与佳贺科技无锡 有限公司发生日常关联交易总金额不超过 2,500 万元。 2024 年 2 月 26 日，喜悦智行召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议 案》。 （二）2024 年第一季度预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 ...

会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为日常关联交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害 公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司 2024 年第一季度日常关联交易预计的公告》。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-004 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2024 年 2 月 26 日下午 15 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以书面或电子邮件方式发出，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董 事会秘书列席本次会议 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-003 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司因经营发展需要，预计 2024 第一季度公司与佳贺科技无锡有限公司发 生日常关联交易总金额不超过 2,500 万元。 本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。保 荐出具了无异议的核查意见。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司 2024 年第一季度日常关联交易预计的公告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 2 月 26 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-005 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，预计 2024 第一季度公司与关联方佳贺科技无锡有限公司发生日常关联交易总金额不 超过 2,500 万元。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第 十次会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》。 本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关 联交易无需提交股东大会审议。 （二）2024 年第一季度预计关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 类别 关联方 关联交易内 容 关联交易定价 原则 合同签订金 额或预计金 额 截至公告披露日 已发生金额 上年同期 发生金额 向关联方 采购商品 ...