证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-039 序 号 受托人名 称 产品名称 产品类 型 认购金 额（万 元） 起息日 到期日 实际年 化收益 率 实际收益 （元） 1 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 湾 新 区 支 行 单位结构性存款 7202402134 保本浮 动型 3,000.00 2024-4-17 2024-7- 17 2.90% 216,904.11 2 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分行 杭州银行"添利宝" 结构性存款产品 （TLBB202403581） 保本浮 动收益 型 3,000.00 2024-4-18 2024-7- 18 2.75% 206,018.26 一、本次现金管理产品到期赎回情况 二、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-040 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）风险控制措施 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金 安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-067）。 1、公将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决 策、 管理、检查和监督，严格控制风 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-038 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 12 月 8 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的前提下使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择 机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额 度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围 内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策 权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管 ...

北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：宁波喜悦智行科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为宁波喜悦智行科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-037 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 1.现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日(星期五)下午 14:30 开始。 2.网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼 会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）现场会议主持人：本次 ...

公司报告 | 公司点评 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------- ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日分 别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"） 已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波喜悦智行科技股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意意见，律师、独立财务顾问出具了 相应报告。 2、2022 年 6 月 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-031 一、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 监事会认为：公司本次将首发募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的 事项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公 司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、 法规的相关规定。监事会一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募 投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 31 日下午 15 时在公司会议 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-036 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日(星期五)下午 14:30 2.网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-033 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使 用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司向作为募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体的全资子公司喜悦智行（合肥）载 具有限公司（以下简称"喜悦载具"）进行增资专项用于实施募投项目。上述事 项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号文）核准，公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元， 募集资金总额为人民币 54,400.00 万元，根据有关规定扣除发行费 ...