宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。 董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。 现将有关工作报告如下： 一、 公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入为 36,633.69 万元，较上年同期下降 9.14%；受 销售毛利率下滑等因素影响公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为- 11,837,222.49 元，较上年同期下降 132.77%。 二、2024 年董事会工作情况 1、董事会召集股东大会情况 本年度内，公司董事会召集了 3 次股东大会，会议情况如下： | 序号 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年年度股东大 | 审议通过： | | | 会 | | 1.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2023 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-015 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"担保方"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会十七次议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关 于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合并报表范 围内子公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以 上的子公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司 提供担保额度不超过人民币 5 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用（含一般 证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种方式相结合等形式。 为提高融资业务的办理效率，董事会提请股东大会授权董事长或其代理人在 担保额度内签署相关法律文件、办理手续等，公司董事会提请股东大会在不超过 已审批担保总额度的情况下，授权公司管理层可根据实际经营总担保额度范围内 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-014 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"喜悦智行"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。根据相关法 律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事 项公告如下： 一、公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的情况 根据公司及全资子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务， 授信总额不超过人民币 15 亿元（含截至 2024 年年度股东大会审议通过之日已生 效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承 兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、 结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。以上综合授信额度 不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会 2024 年度内部控制评价报告 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董 事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的 健康运行。 3 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0195 号 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为喜悦智行年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是喜悦智行董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司取消监事会并修订《公司章程》及部分公司管理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公 司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司取消监事会并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》，为进一步规范 公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况 如下： 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-020 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波喜悦智行科技股 份有限公司监事会议 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 24 日 （星期四）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办宁波喜悦智行科 技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 出席本次说明会的人员有：公司董事长罗志强先生；公司董事、总经理、财 务总监安力先生；董事会秘书蔡超威先生；独立董事毛骁骁先生；保荐代表人李 超先生如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 04 月 24 日前访问网址 https://eseb.cn/1nuxqagHmhy ...

二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析 （一）资产构成及变动分析 | 单位：元 | | --- | | 报表项目 | 2024 年 | 12 月 | 31 | 2023 年 12 31 | 月 | 变动比例 | 变动较大项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 日 | | | 原因分析 | | 货币资金 | | 319,065,472.13 | | 256,107,621.63 | | 24.58% | | | 应收账款 | | 202,267,476.33 | | 253,413,231.32 | | -20.18% | | | 存货 | | 92,582,238.21 | | 110,733,417.74 | | -16.39% | | | 其他流动资产 | | 12,487,822.04 | | 38,049,484.78 | | -67.18% | 主要系理财产 | | | | | | | | | 品赎回金额较 | | | | | | | | | 大所致 | | 流动资产合计 | | 695,759,070. ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 》的规定，将 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，募集资金 总额为人民币 54,400.00 万元，扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金净额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管 理。 （二）募集资金使用及结余情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 3 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对喜悦智行2024年度内部控制评价等相关 事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、喜悦智行建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）喜悦智行建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动 的健康运行。 3、规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确 和完整。 4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正 错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。 ...