华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号文）核准，公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，应募集资金总额为人民币 54,400.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金金额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月 到 账 。 上 述 资 金 到 账 情 况 业 经 容 诚 会 计 师 事 务 所 容 诚 验 字 [2021]230Z0299《验资报告》验证。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，喜悦智行对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司 相关子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集 资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 二、募集资金使用与管理情况 根据《宁波喜悦智行 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-035 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日分别 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《宁 波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计 划》"）的相关规定，鉴于公司 2023 年度经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部 分激励对象离职，对应的已授予尚未归属的限制性股票将由公司进行作废处理。现 将具体情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"）已 履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于<宁波喜悦智行科技 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 宁波喜悦智行科技股份有限公司 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司" ）治理结构，促进公司规范运作，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波喜 悦智行科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-029 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更后的营业执照基本情况 名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司 法定代表人：罗志强 经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑 料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境 统一信用代码：91330282768537876J 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 注册资本：壹亿陆仟玖佰万元整 成立日期：2005 年 02 月 03 日 营业期限：2005 年 02 月 03 日至长期 住所：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号 材料销售；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包 装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商 品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品包装物及容器 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-028 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 12 月 8 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的前提下使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择 机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额 度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围 内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策 权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管 ...

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-027 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 16,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共分配现金红利 2,028 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度分配，不转增资本公积金，不送红股。若在本次利润分配方案实施前公司总股 本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-026 宁波喜悦智行科技股份有限公司 1.现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00 开始。 2.网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00； 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间： B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼 会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）现场会议 ...

关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 致：宁波喜悦智行科技股份有限公司 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Toky ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 宁波喜悦智行科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人 投资者网上提问 员姓名 时间 2024年4 月30日， 15时30分-16 时30分 地点 公司通过“价值在线”平台采用网络远程的方式召开业 绩说明会 上市公司接待人员 董事长兼总经理 罗志强 姓名 董事、董事会秘书、财务总监 安力 独立董事毛骁骁先生 保荐代表人李超先生 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜 悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，经审慎核查，就喜悦智行拟使用部分超募资金永久补充流动资金 事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308号）核准，并经深圳证券交易所同意，喜悦智 行首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币21.76元，募集资金总额为人民币544,000,000元，扣除本次发行费用（不含税）人 民币60,431,415.08元后，募集资金净额为人 ...