证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 宁波喜悦智行科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及人 龙蟒集团 黄博 太平洋化工 白竣天 员姓名 时间 2024年 1月 26 日， 9 时 00分 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书、财务总监 安力 姓名 证券事务代表 蔡超威 投资者关系活动主 一、喜悦智行安力先生介绍了喜悦智行的基本情况，重 要内容介绍 点介绍了公司的产品布局和发展前景。 二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨： ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-001 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类 | 认购金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 型 | | | | 益率 | 来源 | | | | | | 元） | | | | | | 1 | 中国银行慈 | 对公结构性存款 | 保本保 最低收 | 4,000 | 2024-1-2 | 2024-4-3 | 1.30%或 | 募集 | | | 溪分行营 | 202343116 | | | | | 2.85% | 资金 | | | | | 益型 | | | | | | 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型投资理财产品属于低风险 投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-076 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 12 月 14 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的前提下使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品， 额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范 围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决 策权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-075 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 九次会议，于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币 20,000 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效 期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-066）。 近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并 继续进行现金管理，现就有关进展情况公告如下： | 一、本次现金管理产品到期赎回情况 | | --- | | 序 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-074 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型投资理财产品属于低风险 投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投 资理财产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在着相关工作人员的操作风险。 （二）风险控制措施 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 12 月 14 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的前提下使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品， 额度有效期限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 12 月 14 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的前提下使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品， 额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范 围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决 策权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 九次会议，于 2023 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：华安证券股份有限公司 | 上市公司名称：宁波喜悦智行科技股份有限公 司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李超 | 联系电话：010-56683570 | | 保荐代表人姓名：杜文翰 | 联系电话：010-56683565 | | 培训实施人员姓名：李超、许笑凯 | | | 培训时间：2023 年 12 月 8 日 | | | 培训对应期间：2023 年度 | | | 培训主要内容：再融资政策专题培训 | | 华安证券股份有限公司（以下简称为"华安证券"）作为宁波喜悦智行科技 股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，认真履行相关持续督导职责。2023 年 12 月 8 日，本保 荐机构对公司的董事、监事、高级管理人员以及上市公司控股股东和实际控制人 进行了现场培训，现将培训情况总结如 ...

| 被保荐公司名称：宁波喜悦智行科技股份有限 保荐机构名称：华安证券股份有限公司 | | --- | | 公司（以下简称"喜悦智行"、"公司"） | | 保荐代表人姓名：杜文翰 联系电话：010-56683565 | | 现场检查人员姓名：李超、杜文翰 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：对公司董事、监事、高管人员及其他相关人员进行访谈；查阅公司相关的 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 | | 息披露义务 | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √ | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √ | | （二）内部控制 | | 现场检查手段：对公司董事、监事、高管人员及内部审计机构负责人进行访谈；查阅公司 | ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-072 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | | 宁波分行 | 结构性存款 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产品 (TLBB20234 | | | | | | | | | | 中国银河证 | 555) "银河金 | 本金保 | | | | | | | | | | 鼎"收益凭 | | | 2023- | 2023- | | 0.10%- | | | 8 | 券股份有限 | | 障浮动 | 3,000 | | | 到期赎回 | | 24,739.73 | | | 公司 | 证 3737 期 | 收益型 | | 2-10 | 12-7 | | 3.93% | | | | | 三元雪球 | | | | | | | | | | | 中泰证券股 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-071 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.现场会议召开时间为：2023 年 12 月 8 日(星期五)下午 14:30 开始。 2.网络投票时间为：2023 年 12 月 8 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼 会议室。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间： （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）现 ...