华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 为参股子公司提供担保的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规和规范性文件的 要求，对喜悦智行为参股子公司提供担保的事项进行了核查，情况如下： 一、担保情况概述 为满足参股子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强喜 悦智行对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，喜悦智 行计划为公司参股子公司佳贺科技无锡有限公司（以下简称"佳贺科技"、"参 股子公司"）向银行申请授信或贷款提供不超过人民币800万元的保证担保。上 述担保额度有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东 大会召开之日止，担保额度在有效期内可以滚动使用。同时，提请股东大会授权 公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。担保额度预 ...

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事罗志强回避了对本议案的表决。根据相关法律法规和《公司章程》等规 定，本议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东 将在股东大会审议本议案时回避表决。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-016 宁波喜悦智行科技股份有限公司 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足正常经营需要， 2024 年度拟与关联方佳贺科技无锡有限公司（以下简称"佳贺科技"）、宁波市 涌孝水业有限公司（以下简称"涌孝水业"）发生日常关联交易事项，涉及商品 采购、商品销售、接受关联人提供的劳务，预计总金额为 10,560.00 万元。 | 关联交易 | 关联方 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 本人履历如下：1978 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，国际法博士学 历，讲师。现任浙江工商大学法学院讲师，喜悦智行独立董事，永杰新材料股份 有限公司独立董事。 二、独立董事 2023 年度履职情况 | 独立董事 | 任职状态 | 应出席董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 会次数 | 两次未亲 | 大会次数 | | | | | 数 | 数 | | 自参加董 | | | | | | | | | 事会会议 | | | 毛骁骁 | 现任 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 | （一）出席会议情况 本着认真负责的态度，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了 解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在 会议上，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。 公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 ...

1、董事会召集股东大会情况 本年度内，公司董事会召集了 3 次股东大会，会议情况如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。 董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。 现将有关工作报告如下： 一、 公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入为 40,319.08 万元，较上年同期下降 5.79%；受 销售毛利率下滑等因素影响公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为 3,612.07 万元，较上年同期下降 45.13%。 二、2023 年董事会工作情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | 序号 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2022 | 年年度股东大 | 审议通过： | | | 会 | | 1.《关于公司< 2022 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2022 年度监事 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 4 月 12 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审 ...

内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0456 号 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为喜悦智行年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是喜悦智行董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对喜悦智行财务报告内部控制的有 效性独立地提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控 制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制 的了解，评估重大缺陷 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-013 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410 万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 21.76 元，募集资金总额为人民币 5 44,000,000 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 60,431,415.08 元后，募集资金净额为人 民 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈旺） 作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定，在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉 地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： | 独立董事 | 任职状态 | 应出席董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 会次数 | 两次未亲 | 大会次数 | | | | | 数 | 数 | | 自参加董 | | | | | ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在报告期内根据 《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的职责及股东大会的授权，全面履行 了对公司董事会、管理层及其成员的监督职责，重点从公司依法运作、董事、总 经理及其他高级管理人员履行职责、财务检查、内部控制等方面行使了监督职能。 监事会列席了公司历次董事会会议，出席了公司股东大会，依据有关法律法规和 《公司章程》的规定对董事会、股东大会的召集、召开、议事、决策等程序一并 进行了监督。 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公 司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督 检查，对报告期内公司有关情况发表如下审查意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公 司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员 履行职务情况进行了严格的监督，认为公司严格依照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部 控制制度较为完善，公司董事、高 ...

关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办宁波喜悦智行 科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-023 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理罗志强先生；公司董事、财 务总监、董事会秘书安力先生；独立董事毛骁骁先生；保荐代表人李超先生。 充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 04 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 特此公告。 宁波喜悦 ...