证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 宁波喜悦智行科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人 投资者网上提问 员姓名 时间 2024年4 月30日， 15时30分-16 时30分 地点 公司通过“价值在线”平台采用网络远程的方式召开业 绩说明会 上市公司接待人员 董事长兼总经理 罗志强 姓名 董事、董事会秘书、财务总监 安力 独立董事毛骁骁先生 保荐代表人李超先生 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜 悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，经审慎核查，就喜悦智行拟使用部分超募资金永久补充流动资金 事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308号）核准，并经深圳证券交易所同意，喜悦智 行首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币21.76元，募集资金总额为人民币544,000,000元，扣除本次发行费用（不含税）人 民币60,431,415.08元后，募集资金净额为人 ...

华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：喜悦智行 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李超 | 联系电话：010-56683570 | | 保荐代表人姓名：杜文翰 | 联系电话：010-56683565 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-014 二、募集资金投资项目及使用情况 （一）募集资金投资项目情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资 金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 10,000 万元闲 置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面 值 1 元 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号文）核准，公司于 2021 年 11 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，应募集资金总额 为人民币 54,400.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金 金额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将宁 波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金使用及结余情况 单位：人民币万元 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对喜悦智行 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查情况与意见如下： 单位：万元 （三）2024 年度日常关联交易预计情况 关联交 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 为满足公司的正常经营需要，喜悦智行拟与关联方佳贺科技无锡有限公司 （以下简称"佳贺科技"）、宁波市涌孝水业有限公司（以下简称"涌孝水业"） 发生日常关联交易事项，涉及商品采购、商品销售、接受关联人提供的劳务，预 计总金额为 10,560.00 万元。 喜悦智行于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 4 月 12 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审 ...

为进一步健全和完善宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司现金分红的透明度，切实保 障股东的合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发（2012）37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》》（证监会公告[2023]61 号）等文件要求及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 一、本规划的制定原则 （一）利润分配的基本原则 1 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况 下，公司将积极采取现金方式分配利润。 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》确定的利润分配 政策制定本规划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时充分考虑股 东尤其是中小股东和独立董事的意见，公司利润分配政策应重视对投资者 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-017 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 文件，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况向相关银行办理有关授信融 资等手续。 二、交易的目的及对上市公司的影响 公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司（包括全资子公司）生产经 营和投资建设对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在 授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 三、独立董事专门会议审议情况 经核查，我们认为：为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司向银行申 请不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合授信额度，并接受关联方无偿为公司 银行授信及贷款提供的担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业 绩产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，符合 国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意将该事项提交第三届董事 会第十二次会议审议。 四 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-018 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司为参股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"喜悦智行"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司为参股子公司提供担保的议案》，公司 2024 年拟为参股子公 司佳贺科技无锡有限公司（以下简称"佳贺科技"）提供担保不超过 800 万元。根 据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足参股子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公 司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为 佳贺科技向银行申请授信或贷款提供不超过人民币 800 万元的保证担保。上述担 保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止，担保额度在有效期内可以滚动使用。同时，提请股 ...