为进一步健全和完善宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司现金分红的透明度，切实保 障股东的合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发（2012）37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》》（证监会公告[2023]61 号）等文件要求及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 一、本规划的制定原则 （一）利润分配的基本原则 1 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况 下，公司将积极采取现金方式分配利润。 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》确定的利润分配 政策制定本规划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时充分考虑股 东尤其是中小股东和独立董事的意见，公司利润分配政策应重视对投资者 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-017 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 文件，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况向相关银行办理有关授信融 资等手续。 二、交易的目的及对上市公司的影响 公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司（包括全资子公司）生产经 营和投资建设对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在 授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 三、独立董事专门会议审议情况 经核查，我们认为：为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司向银行申 请不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合授信额度，并接受关联方无偿为公司 银行授信及贷款提供的担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业 绩产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，符合 国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意将该事项提交第三届董事 会第十二次会议审议。 四 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-018 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司为参股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"喜悦智行"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司为参股子公司提供担保的议案》，公司 2024 年拟为参股子公 司佳贺科技无锡有限公司（以下简称"佳贺科技"）提供担保不超过 800 万元。根 据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足参股子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公 司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为 佳贺科技向银行申请授信或贷款提供不超过人民币 800 万元的保证担保。上述担 保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止，担保额度在有效期内可以滚动使用。同时，提请股 ...

华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 为参股子公司提供担保的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规和规范性文件的 要求，对喜悦智行为参股子公司提供担保的事项进行了核查，情况如下： 一、担保情况概述 为满足参股子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强喜 悦智行对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，喜悦智 行计划为公司参股子公司佳贺科技无锡有限公司（以下简称"佳贺科技"、"参 股子公司"）向银行申请授信或贷款提供不超过人民币800万元的保证担保。上 述担保额度有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东 大会召开之日止，担保额度在有效期内可以滚动使用。同时，提请股东大会授权 公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。担保额度预 ...

我们审核了后附的宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为喜悦智行年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是喜悦智行董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0457 号 我们的责任是对喜悦智行董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其 ...

关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办宁波喜悦智行 科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-023 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理罗志强先生；公司董事、财 务总监、董事会秘书安力先生；独立董事毛骁骁先生；保荐代表人李超先生。 充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 04 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 特此公告。 宁波喜悦 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-022 宁波喜悦智行科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00 2.网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥85,078,447.51, a decrease of 4.44% compared to ¥89,031,680.38 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 32.99% to ¥9,589,635.15 from ¥14,310,874.37 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 25.00% to ¥0.06 from ¥0.08 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥85,078,447.51, a decrease of 4.3% from ¥89,031,680.38 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥9,580,575.14, down 32.5% compared to ¥14,299,692.30 in Q1 2023[20] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 9,580,575.14, a decrease from CNY 14,299,692.30 in Q1 2023, representing a decline of approximately 32.5%[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.06, down from CNY 0.08 in Q1 2023, indicating a 25% decrease[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥8,233,842.08, a decline of 281.71% compared to ¥4,531,211.45 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 120,956,533.64, compared to CNY 89,856,606.07 in the previous year, reflecting an increase of approximately 34.6%[23] - Net cash outflow from operating activities was CNY 8,233,842.08, contrasting with a net inflow of CNY 4,531,211.45 in Q1 2023[24] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 26,865,106.12, an improvement from a net outflow of CNY 108,504,940.36 in the same period last year[24] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of CNY 127,141,859.15, significantly higher than CNY 47,580,763.84 in Q1 2023, marking an increase of approximately 167.5%[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 303,542,321.95, up from CNY 260,043,541.64 at the end of Q1 2023, indicating a growth of about 16.7%[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.02% to ¥1,385,294,625.01 from ¥1,294,376,778.11 at the end of the previous year[5] - Current liabilities rose to ¥415,322,423.65, up 24.5% from ¥333,730,103.30 in the previous year[17] - The company's total assets reached ¥1,385,294,625.01, an increase of 7.0% from ¥1,294,376,778.11 year-over-year[17] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥963,528,946.31, up from ¥953,939,311.16 in the previous year[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,398[10] - The company has a total of 91,158,600 shares under lock-up, with no shares released during the reporting period[13] - The largest shareholder, Cixi Tiancai Holdings, holds 48,672,000 shares, representing a significant portion of the company's equity[13] - There were no changes in the number of preferred shareholders or their holdings during this period[12] - The company is expected to lift the lock-up on shares in December 2024, which may impact future stock liquidity[13] Operational Insights - The company reported a significant increase of 242.99% in receivables financing, amounting to ¥18,246,672.40, attributed to an increase in bank acceptance bills received[8] - Short-term borrowings rose by 44.46% to ¥260,250,708.33, primarily due to increased bank loans[8] - The company received government subsidies amounting to ¥544,942.27, which positively impacted its financial performance[6] - The company has not reported any mergers or acquisitions in the current quarter[14] - Future guidance remains cautious, with no specific revenue or growth targets disclosed for the upcoming quarters[14] - The company has no new products or technologies reported in this quarter, focusing instead on existing operations and market strategies[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,553,053.23, a slight decrease from ¥2,743,768.76 in Q1 2023[20] - The company reported a financial expense of ¥1,178,045.99, compared to a financial income of ¥518,779.06 in the previous year, indicating a shift in financial performance[20] Trading and Market Performance - The company's trading financial assets increased to ¥141,022,438.05 from ¥100,010,136.99, reflecting a growth of about 41.0%[15] - Accounts receivable decreased to ¥204,532,004.70 from ¥253,413,231.32, indicating a decline of approximately 19.3%[15] - Total operating costs increased to ¥79,279,768.52, up 5.8% from ¥75,473,952.50 in the previous year[19] - The company reported a total revenue from sales of goods and services of CNY 120,691,122.32, compared to CNY 88,944,295.71 in the previous year, representing an increase of approximately 35.7%[23] - The company incurred cash payments for goods and services of CNY 98,049,730.51, which is an increase from CNY 54,066,405.46 in Q1 2023, reflecting an increase of about 81.5%[24] Audit and Verification - The report was not audited, indicating that the figures presented are subject to further verification[26]

宁波喜悦智行科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-021 一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及 容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售； 包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具 制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物 进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险 化学品包装物及容器生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（分支机构经营场所设在：慈溪市智翔 路 188、199 号） 二、《公司章程》修订情况 具体修订内容如下： 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于设立分支机构经营场所及修订《公司章程》并办理公司变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十 ...