证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-026 宁波喜悦智行科技股份有限公司 1.现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00 开始。 2.网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00； 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间： B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼 会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）现场会议 ...

关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 致：宁波喜悦智行科技股份有限公司 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Toky ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 宁波喜悦智行科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人 投资者网上提问 员姓名 时间 2024年4 月30日， 15时30分-16 时30分 地点 公司通过“价值在线”平台采用网络远程的方式召开业 绩说明会 上市公司接待人员 董事长兼总经理 罗志强 姓名 董事、董事会秘书、财务总监 安力 独立董事毛骁骁先生 保荐代表人李超先生 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜 悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，经审慎核查，就喜悦智行拟使用部分超募资金永久补充流动资金 事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308号）核准，并经深圳证券交易所同意，喜悦智 行首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币21.76元，募集资金总额为人民币544,000,000元，扣除本次发行费用（不含税）人 民币60,431,415.08元后，募集资金净额为人 ...

华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：喜悦智行 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李超 | 联系电话：010-56683570 | | 保荐代表人姓名：杜文翰 | 联系电话：010-56683565 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-014 二、募集资金投资项目及使用情况 （一）募集资金投资项目情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资 金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 10,000 万元闲 置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面 值 1 元 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对喜悦智行 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查情况与意见如下： 单位：万元 （三）2024 年度日常关联交易预计情况 关联交 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 为满足公司的正常经营需要，喜悦智行拟与关联方佳贺科技无锡有限公司 （以下简称"佳贺科技"）、宁波市涌孝水业有限公司（以下简称"涌孝水业"） 发生日常关联交易事项，涉及商品采购、商品销售、接受关联人提供的劳务，预 计总金额为 10,560.00 万元。 喜悦智行于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号文）核准，公司于 2021 年 11 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，应募集资金总额 为人民币 54,400.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金 金额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将宁 波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金使用及结余情况 单位：人民币万元 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 4 月 12 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审 ...

为进一步健全和完善宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司现金分红的透明度，切实保 障股东的合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发（2012）37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》》（证监会公告[2023]61 号）等文件要求及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 一、本规划的制定原则 （一）利润分配的基本原则 1 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况 下，公司将积极采取现金方式分配利润。 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》确定的利润分配 政策制定本规划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时充分考虑股 东尤其是中小股东和独立董事的意见，公司利润分配政策应重视对投资者 ...