证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-013 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410 万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 21.76 元，募集资金总额为人民币 5 44,000,000 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 60,431,415.08 元后，募集资金净额为人 民 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波喜悦智行科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计 师事务所选聘工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护公司股东利益， 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《宁 波喜悦智行科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"选聘会计师事务所"，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部 控制报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计 意见、出具审计报告等，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第四条 公司选聘执行审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委员会审 核后，提交董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司实际控制人 为公司及全资子公司申请银行授信额度提供关联担保的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 根据公司及全资子公司经营发展规划及资金需求，拟向银行申请综合授信业 务，授信总额不超过人民币 15 亿元（含截至 2023 年年度股东大会审议通过之日 已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、 承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承 诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上综合授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与 银行实际发生的融资金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授 信额度可在总额度内相互调剂。并视银行要求，由实际控制人罗志强和/或罗胤 豪无偿为公司申 ...

内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0456 号 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为喜悦智行年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是喜悦智行董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对喜悦智行财务报告内部控制的有 效性独立地提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控 制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制 的了解，评估重大缺陷 ...

1、董事会召集股东大会情况 本年度内，公司董事会召集了 3 次股东大会，会议情况如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。 董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。 现将有关工作报告如下： 一、 公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入为 40,319.08 万元，较上年同期下降 5.79%；受 销售毛利率下滑等因素影响公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为 3,612.07 万元，较上年同期下降 45.13%。 二、2023 年董事会工作情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | 序号 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2022 | 年年度股东大 | 审议通过： | | | 会 | | 1.《关于公司< 2022 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2022 年度监事 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]230Z0129 号 标准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况 和经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： | 一、主要会计数据及财务指标变动情况 | | --- | | 报表项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 403,190,820.48 | 427,980,263.13 | | -5.79% | | 归属于上市公司股东的净 | 36,120,679.16 | 65,835,141.30 | | -45.13% | | 利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 31,173,945.52 | 48,991,095.22 | -36.37% | | | （元） | | | | | | 经营活动 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-015 宁波喜悦智行科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司累计可供分配利润为 171,804,775.17 元，合并报表累计未分配利润为 239,870,077.96 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润、合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 171,804,775.17 元。 基于公司目前经营业绩稳健，结合公司实际情况，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，根据《公司法》《公司章程》的相 关规定，董事会拟定 2023 年 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对喜悦智行2023年度内部控制评价等相关 事项进行了审慎。具体情况如下： 一、喜悦智行内部控制基本情况 为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的 实现，喜悦智行根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《公 司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内 部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，制定了物资采购管理、存货管 理、生产管理、销售管理、应收账款管理、固定资产管理、会计核算和资金管理、 人力资源管理、子（分）公司管理、关联交易管理等一整套较为完整、科学的内 部控制制度，并根据公司业务发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。喜悦 智 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 本人履历如下：1978 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，国际法博士学 历，讲师。现任浙江工商大学法学院讲师，喜悦智行独立董事，永杰新材料股份 有限公司独立董事。 二、独立董事 2023 年度履职情况 | 独立董事 | 任职状态 | 应出席董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 会次数 | 两次未亲 | 大会次数 | | | | | 数 | 数 | | 自参加董 | | | | | | | | | 事会会议 | | | 毛骁骁 | 现任 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 | （一）出席会议情况 本着认真负责的态度，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了 解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在 会议上，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。 公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 ...

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事罗志强回避了对本议案的表决。根据相关法律法规和《公司章程》等规 定，本议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东 将在股东大会审议本议案时回避表决。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-016 宁波喜悦智行科技股份有限公司 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足正常经营需要， 2024 年度拟与关联方佳贺科技无锡有限公司（以下简称"佳贺科技"）、宁波市 涌孝水业有限公司（以下简称"涌孝水业"）发生日常关联交易事项，涉及商品 采购、商品销售、接受关联人提供的劳务，预计总金额为 10,560.00 万元。 | 关联交易 | 关联方 ...