北京市中伦律师事务所 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 二〇二四年十二月 席本次临时股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合 《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次临时股东大会相关事项 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行前 已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等相关法律法规的规定，就喜悦智行首次公开发行前已发行股份部分解除限售并 上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分限售股股份，限售 期为自喜悦智行首次公开发行股票并上市之日 2021 年 12 月 2 日起 36 个月。本 次解除限售股东数量共计 8 户，本次解除限售上市流通数量为 91,158,600 股， 占公司总股本的 53.94%。 （二）上市后股份变动情况 1、喜悦智行于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2021 年度利 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-061 宁波喜悦智行科技股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 12 月 4 日（星期三）。 一、首次公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，于 2021 年 12 月 2 日在深圳证券交 易所创业板上市。 公司首次公开发行前总股本为 75,000,000 股，首次公开发行后总股本为 100,000,000 股，其中有限售条件流通股 76,293,037 股，占公司发行后总股本的 76.29%，无限售条件流通股 23,706,963 股，占公司发行后总股本的 23.71%。 2022 年 6 月 2 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，该部分股 份数量合计 1,293,037 股，占公司发行 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:30 2.网络投票时间为：2024 年 12 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-056 宁波喜悦智行科技股份有限公司 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程 序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使 用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使 用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、 合规。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 11 月 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-059 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年日常关联交易概述 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足正常经营需要， 2025 年度拟与关联方佳贺科技无锡有限公司（以下简称"佳贺科技"）、宁波市 涌孝水业有限公司（以下简称"涌孝水业"）发生日常关联交易事项，涉及商品 采购、商品销售、接受关联方供的劳务，预计总金额为 10,560.00 万元。 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 2024 年 | 1- | 2024 年预 | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联方 | 内容 | 月实际 9 | | 计金额 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索引 | | | | | 发生金额 | | | 业务比例 | 金额差异 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就喜悦智行拟使用闲 置募集资金进行现金管理事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，喜悦智行首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股， 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.76 元，募集资金总额为人民币 544,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 60,431,415.08 元后， 募集资金 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-058 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资 金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 组织实施。现将具体情况公告如下： 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 在额度和期限范围内，公司授权管理层签署相关合同文件，公司财务部负责 组织实施。该授权自公司本次董事会通过之日起 12 个月内有效。 （五）资金来源 公司闲置自有资金（不影响公司正常资金使用）。 （六）信息披露 提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-057 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资 金行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期 投资理财产品，额度有效期限为股东大会会审议通过之日起 12 个月内。该议案 尚需提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"作为宁波喜 悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对喜悦智行 2025 年度日常关联交易预计额 度情况进行了核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年日常关联交易概述 喜悦智行于 2024 年 11 月 15 日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第 三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》。为满足正常经营需要，2025 年度拟与关联方佳贺科技无锡有限公司 （以下简称"佳贺科技"）、宁波市涌孝水业有限公司（以下简称"涌孝水业"） 发生日常关联交易事项，涉及商品采购、商品销售、接受关联方提供的劳务，预 计总金额为 10,560.00 万元。 根据相关法律法规和《公司章程》等 ...