宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-022 宁波喜悦智行科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00 2.网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对喜悦智行 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查情况与意见如下： 单位：万元 （三）2024 年度日常关联交易预计情况 关联交 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 为满足公司的正常经营需要，喜悦智行拟与关联方佳贺科技无锡有限公司 （以下简称"佳贺科技"）、宁波市涌孝水业有限公司（以下简称"涌孝水业"） 发生日常关联交易事项，涉及商品采购、商品销售、接受关联人提供的劳务，预 计总金额为 10,560.00 万元。 喜悦智行于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 ...

我们审核了后附的宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为喜悦智行年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是喜悦智行董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0457 号 我们的责任是对喜悦智行董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对喜悦智行2023年度内部控制评价等相关 事项进行了审慎。具体情况如下： 一、喜悦智行内部控制基本情况 为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的 实现，喜悦智行根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《公 司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内 部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，制定了物资采购管理、存货管 理、生产管理、销售管理、应收账款管理、固定资产管理、会计核算和资金管理、 人力资源管理、子（分）公司管理、关联交易管理等一整套较为完整、科学的内 部控制制度，并根据公司业务发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。喜悦 智 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波喜悦智行科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计 师事务所选聘工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护公司股东利益， 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《宁 波喜悦智行科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"选聘会计师事务所"，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部 控制报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计 意见、出具审计报告等，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第四条 公司选聘执行审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委员会审 核后，提交董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜 悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，经审慎核查，就喜悦智行拟使用部分超募资金永久补充流动资金 事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308号）核准，并经深圳证券交易所同意，喜悦智 行首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币21.76元，募集资金总额为人民币544,000,000元，扣除本次发行费用（不含税）人 民币60,431,415.08元后，募集资金净额为人 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-017 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 文件，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况向相关银行办理有关授信融 资等手续。 二、交易的目的及对上市公司的影响 公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司（包括全资子公司）生产经 营和投资建设对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在 授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 三、独立董事专门会议审议情况 经核查，我们认为：为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司向银行申 请不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合授信额度，并接受关联方无偿为公司 银行授信及贷款提供的担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业 绩产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，符合 国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意将该事项提交第三届董事 会第十二次会议审议。 四 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-012 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 13 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董事会秘书列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司 依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监 督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和 提升上市公司治理水平发挥了积极 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-021 一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及 容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售； 包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具 制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物 进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险 化学品包装物及容器生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（分支机构经营场所设在：慈溪市智翔 路 188、199 号） 二、《公司章程》修订情况 具体修订内容如下： 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于设立分支机构经营场所及修订《公司章程》并办理公司变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十 ...