根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理罗志强先 生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《宁波喜悦 智行科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会推举罗建校（简历见附件）为 公司第三届董事会审计委员会委员，与沈旺先生（独立董事，主任委员）、毛骁 骁（独立董事）共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 关于调整公司第三届审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司第三届审计委员会委员 的议案》，公司董事会对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行了调整。现 将具体事项公告如下： 证券代码：3 ...

罗胤豪先生于近日收到宁波市公安局鄞州分局出具的《撤销案件决定书》和 《解除取保候审决定书》，宁波市公安局鄞州分局因没有犯罪实施决定撤销案件 并解除罗胤豪先生的取保候审措施。 同时，对个别与本事件无关人员造成对公司不良影响的行为，公司保留追究 其相关责任的权利。 特此公告。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-059 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司实际控制人之一罗胤豪先生解除强制措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一罗胤 豪先生原被宁波市公安局鄞州分局采取强制措施，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人、 董事被采取强制措施的公告》（公告编号：2022-068）。 近日，公司收到实际控制人之一罗胤豪先生的相关通知： 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2022 年 12 月 14 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的前提下使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品， 额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范 围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决 策权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 近日，公司在授权范围内使用闲置募集 ...

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 宁波喜悦智行科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-013 | --- | |------------------| | 投资者关系活动类 | | 别 | □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及人 员姓名 长信基金 芦湖 通怡投资 刘启元 时间 2023 年 9 月 15 日, 10 时 00 分 地点 公司会议室 上市公司接待人员 姓名 董事、董事会秘书、财务总监 安力 证券事务代表 蔡超威 投资者关系活动主 要内容介绍 一、喜悦智行安力先生介绍了喜悦智行的基本情况,重 点介绍了公司的产品布局和发展前景。 二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨: 问题 1:公司毛利率水平受到哪些因素的影响? 答:影响公司毛利率主要由以下几个方面:原材料成本 占产品成本较高,对产品毛利率影响较大。公司通过每 个项目分别议价、提前下单原材料备货等方式稳定毛利 率,降低相关风险。不同产品的毛利率不同,销售产品 结构不同会导致总体毛利率变化。新能源车零部件循环 包装标准化程度高,毛利率水平相对较低,但订单数量 较大,存在规模效 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-057 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司购买股权完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买股权情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召 开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》，同意 公司与贺军先生签订《股权转让协议》，以自有资金 1,984 万元购买其持有的佳 贺科技无锡有限公司（以下简称"标的公司"或"佳贺科技"）31%的股权（对应 注册资本 620 万元）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2023- 048）。 二、营业执照基本情况 近日，公司与贺军先生完成佳贺科技的股权交割，并就上述事项进行工商变 更登记，并取得了无锡国家高新技术产业开发区无锡市新吴区行政审批局换发的 《营业执照》，具体登记信息如下： 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period in 2022[1]. - The net profit for the first half of 2023 was RMB 50 million, up 15% year-over-year[1]. - Future guidance estimates a revenue growth of 15-20% for the full year 2023[1]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥202,705,440.78, representing a 10.91% increase compared to ¥182,761,608.65 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 21.18% to ¥27,447,132.56 from ¥34,822,308.85 year-on-year[24]. - Basic and diluted earnings per share fell by 40.74% to ¥0.16 from ¥0.27 in the same period last year[24]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥14,566,435.59, a decrease of 57.7% from ¥34,455,042.57 in the same period of 2022[157]. - The company achieved a total comprehensive income of ¥27,440,616.24 for the first half of 2023, down from ¥34,828,992.77 in the same period of 2022[154]. User Engagement and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 30%, reaching a total of 1 million users by June 30, 2023[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[1]. - The company is actively expanding into new industries and developing new products, particularly in the automotive sector, including solutions for electric vehicles[44]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[166]. Research and Development - The company is investing RMB 20 million in R&D for new technologies, focusing on logistics automation and AI integration[1]. - Research and development expenses rose by 27.43% to CNY 5,895,419.20, up from CNY 4,626,369.00 in the previous year, indicating a commitment to innovation[51]. - The company has developed over a hundred patents and has been recognized as a provincial high-tech enterprise research and development center, enhancing its innovation capabilities[42]. - The company aims to enhance its research and development efforts to innovate and introduce new technologies[170]. Financial Management and Investments - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[1]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its supply chain capabilities, with a budget of RMB 50 million allocated for this purpose[1]. - The company has established long-term cooperative relationships with major clients such as Volkswagen, Tesla, and Haier, enhancing its brand reputation in the automotive and home appliance sectors[46]. - The company has committed to using RMB 24.1 million of the oversubscribed funds for permanent working capital, approved in the shareholder meeting on May 15, 2023[72]. Risk Management - The company has identified key risks including supply chain disruptions and regulatory changes, and is implementing strategies to mitigate these risks[1]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, adhering strictly to national environmental protection laws[93]. - The company has not reported any significant related party transactions during the reporting period, ensuring operational independence[113]. Corporate Governance and Compliance - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[142]. - The company adheres to the Chinese accounting standards, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position and operating results[188]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no issues affecting this capability[186]. - The company has not changed its scope of consolidated financial statements during the reporting period[184]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to using more recyclable packaging to support national carbon reduction policies and promote sustainable practices[98]. - The company has implemented a comprehensive energy management system to reduce resource waste, promoting a green production model aimed at achieving carbon neutrality[94]. - The company emphasizes customized overall packaging solutions, helping clients optimize packaging processes and reduce operational costs[43].

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式 》的规定，将宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，募集资金 总额为人民币 54,400.00 万元，扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金净额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管 理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 ...

根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及深圳证券交易所《股票上市 规则》等有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于 客观、独立的判断，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进 行专项说明并发表独立意见如下：1. 报告期内，公司与控股股东及其关联方之间 不存在非经营性占用资金的情况。2. 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属 于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司 和全体股东的利益。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 我们作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》 和《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场， 对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于《2023 年半年度 ...

| 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2023 年初占用 | 2023 年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 | 年半年度偿还 | 2023 | 年半年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 的关联关 | | 资金余额 | | | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | | 利息) | 息(如有) | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | - | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | - | | | | 属企业 | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | - | | | | 际控 ...

华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：喜悦智行 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李超 | 联系电话：010-56683570 | | 保荐代表人姓名：杜文翰 | 联系电话：010-56683565 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...