证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-038 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 12 月 8 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的前提下使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择 机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额 度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围 内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策 权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管 ...

北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：宁波喜悦智行科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为宁波喜悦智行科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-037 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 1.现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日(星期五)下午 14:30 开始。 2.网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼 会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）现场会议主持人：本次 ...

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宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日分 别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"） 已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波喜悦智行科技股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意意见，律师、独立财务顾问出具了 相应报告。 2、2022 年 6 月 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-036 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日(星期五)下午 14:30 2.网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-031 一、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 监事会认为：公司本次将首发募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的 事项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公 司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、 法规的相关规定。监事会一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募 投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 31 日下午 15 时在公司会议 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-033 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使 用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司向作为募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体的全资子公司喜悦智行（合肥）载 具有限公司（以下简称"喜悦载具"）进行增资专项用于实施募投项目。上述事 项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号文）核准，公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元， 募集资金总额为人民币 54,400.00 万元，根据有关规定扣除发行费 ...

使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"、"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对喜悦智行使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项进行了 核查，具体情况如下： | | 赁及智能仓储物流 建设项目 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 年产 230 万套（张） 绿色循环包装建设 项目 | 25,865.17 | 9,489.38 | 宁波传烽 | | 3 | 研发中心建设项目 | 4,966.75 | 4,966.75 | 喜悦智行 | | | 合计 | 40,321.30 | 40,321.30 | - | 喜悦智行于 2024 年 5 月 31 日召开第三届 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-032 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意将公司首次公 开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"绿色可循环包装租赁及 智能仓储物流建设项目"、"年产 230 万套（张）绿色循环包装建设项目"、"研发 中心建设项目"结项，并将前述项目的节余募集资金用于新募投项目 "新能源及 家电产业可循环包装生产基地项目"。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查 意见。 根据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，上述事项尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号文 ...