诚达药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-019 诚达药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 诚达药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 100,889,692.80 | 102,199,584.64 | -1.28% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

诚达药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 诚达药业股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 诚达药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 请投资者注意阅读本报告"第三节管理层讨论与分析"之"第十一、公 司未来发展的展望"中"（四）可能面对的风险"，对公司风险提示的相关 内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日的总股本（扣除回购专户中的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，截至本报告披露日，公司回购股份方案尚未完成，公司通过 回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如后续在本报告 披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等原因致 ...

诚达药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "上市公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法 权益不受侵害，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》等相关法律法规并根据《诚 达药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会 ...

一、独立董事的基本情况 俞毅先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任浙江工商大学经济学院讲师、副教授、荣盛石化股份有限公司独立董事、杭 州壹网壹创科技股份有限公司独立董事、浙江众成包装材料股份有限公司独立董 事、浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事、江西星星科技股份有限公司独立董 事、浙江帅丰电器股份有限公司独立董事、杭州博可生物科技股份有限公司独立 董事；现任公司独立董事、浙江工商大学经济学院教授、浙江新澳纺织股份有限 公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 诚达药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （俞毅） 本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-022 诚达药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 的，以第一次投票为准。 （六）会议的股权登记日：2024年5月6日（星期一）。 （七）出席对象： 公司于2024年4月18日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章 程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的 ...

2024 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，公司根据 经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率， 对部分组织机构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整 后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织机构图见附件。 特此公告。 诚达药业股份有限公司董事会 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-021 诚达药业股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 附件：调整后的组织机构图 ...

诚达药业股份有限公司 拥有有效专利 45 件，其中发明专利 19 件，实用新型专利 26 件；申请 PCT 专利 7 项。 2、项目投资建设情况 报告期内，公司完成了左旋肉碱系列产品的节能技术改造，达到了节能减排、 低碳生产和改善产品质量的目的，降低生产成本的同时推动产品绿色化、低碳化 生产布局。公司积极开展现有车间的升级改造，引进连续流微通道反应器等先进 的反应装置，进一步优化产能并提升 CDMO 业务的承接能力；此外，公司募投项 目建设有序推进中，中试车间已完成建设；医药中间体和原料药项目生产车间预 计 2024 年上半年完成安装并开始试产，车间投产后将新增产能 51.9 万升，投产 后公司新项目的研发生产和 CDMO 业务承接能力将显著提升。 2023 年度董事会工作报告 2023 年，诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度 的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 积极推进董事会决议的实施，不断完善公司 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《诚达药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 诚达药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，由董事会选举产生。其中独立董 事应当过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。 薪酬与考核委员 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-014 诚达药业股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通 过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。 会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2023 年年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于 ...

诚达药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《 诚达药业股份有限公司章程》的相关规定，诚达药业股份有限公 司《 以下简称《 公司"）就 2023 年度在任独立董事汪萍女士、俞毅先生、崔孙良 先生提交的 2023 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事汪萍女士、俞毅先生、崔孙良先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、 子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 诚达药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...