证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-002 武汉联特科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司拟使用额度不超过8,000万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募 集资金进行现金管理，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。其中募集资金拟购买安全 性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买，但不 排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险，敬请投资者注意 投资风险。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过8,000万 元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-003 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 23 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事吴天书先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运 营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 8,000 万元人民币（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投 资收益，符合《深圳证券交易所上市公司自 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-004 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次监事会会议的通知于 2024年1月23日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席左静女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用额度不超过 8,000 万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有 利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东 的利益。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉联特科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规范运作 有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人 员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息 披露水平。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：海通证券 （二）培训时间：2023年12月21日 （三）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其他与信 息披露相关的人员 （四）主讲人：张刚（保荐代表人） （五）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等法律法规的相关规定，对信息披露合规管理、投资者关系管理、上市公司监 管最新形势等内容进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的 有序进行，达 ...

北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 法律意见书 国枫律股字[2023]A0652 号 致：武汉联特科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-058 武汉联特科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召开时间：2023年12月29日（星期五）14:30 召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号 E 地块 12 栋武汉联特 科技股份有限公司五楼会议室 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：董事会 主持人：董事长、总经理张健先生 本次股东大会不存在否决议案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。 58.7651%；通过网络投票的股东共138人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,342,724股，占公司有表决权股份总数129,744,000股的2.5764%。 2、中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场和网络投票表决的中小股东及股东代理人共139人， 代表有表决权的公司股份数合计为8,566,144股，占公司有表决权股份总数 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-056 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步规范公司监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定的最新修订和更新情况，结合公司的实 际情况，同意修订《监事会议事规则》。 修 订 后 的 制 度 全 文 披 露 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 1 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次监事会 ...

武汉联特科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 武汉联特科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《武汉联特科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际，制定 本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、上市规则以及法律、行政法规证券交易所其他相关规定，及时、公 平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响 的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明 清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导 ...

武汉联特科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《武汉联特科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 董事会议事规则 武汉联特科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内， ...

武汉联特科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 武汉联特科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 武汉联特科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事 在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的相关规定，结合《公司章程》以及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 真实、准确、完整。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟 通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第六条 每个会计年度结束后两 ...