证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-040 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）第二届 董事会第七次会议决议，公司定于2024年9月13日（星期五）下午14:30在公司 会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种为美元。受 国际政治、经济等不确定因素影响，汇率波动及国际金融市场走势不断变化，公 司国际化经营过程中面临的外汇、利率风险日益增加。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，更好 地维护公司及全体股东的利益， 公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司 拟根据生产经营情况择机与金融机构合作，开展金融衍生品交易业务，主动应对 汇率、利率波动的风险。 二、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 鉴于国际金融环境、汇率及利率波动的不确定性，公司所持有的外币将面临 汇率、利率波动风险，对公司经营业绩将带来一定影响。公司开展金融衍生品业 务主要是为了充分运用金融衍生品工具降低或规避汇率、利率波动风险并，防范 金融市场大幅波动对公司主业经营造成不良影响，增强财务管理水平。 公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，采 取的针对性风险控制措施切实可行，风险相对可控，开展金融衍生品交易业务具 有必要性和可行性 三、拟开展的金融衍生 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-038 武汉联特科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展金 融衍生品交易业务的议案》，根据业务发展需要，为降低汇率波动风险，同意公 司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司使用自有资金开展总额度不超过 1.3 亿元人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务，在该额度内可以循环操作， 有效期自本次董事会批准之日起一年内。 一、开展金融衍生品业务概述 1、交易目的 鉴于公司海外业务所占比重较大，且主要采用美元等外币进行结算，当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司开展金融衍 生品业务主要是为了充分运用金融衍生品工具降低或规避汇率、利率波动风险， 并防范金融市场大幅波动对公司主业经营造成不良影响，增强财务管理水平。 2、业务品种 需在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具 ...

公司及子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务是为规避外汇市场风险，降 低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性。同时，公司已制定了《金 融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控 制措施可行有效，公司开展金融衍生品交易业务的相关决策程序符合国家相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不会损害公司及股东尤其是中小 股东的利益。同意公司开展金融衍生品交易业务。 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开和表决符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。会议审 议并通过了如下议案： 一、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事签字： （以下无正文） 1 （本页无正文，为《武汉联特科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-035 二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事吴天书先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及 ...

武汉联特科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-030 一、股东大会审议通过的利润分配方案 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司以 总股本 129,744,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元 （含税），合计派发现金股利 6,487,200.00 元（含税）。本次股利分配后未分配 利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。 在本次利润分配方案披露后至实施前，若公司总股本发生变动，则以未来实施利 润分配方案的股权登记日总股本为基数，按分红比例不变的原则相应调整分配总 额 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit for 2023 decreased compared to the previous year due to a slowdown in orders and increased competition [2] - The company is committed to improving profitability through technological innovation and market expansion [2] - The company reported that its net profit and net profit excluding non-recurring gains and losses have been positive for the past three years [3] Group 2: Market and Product Development - The demand for 800G optical modules is driven by the rapid growth of data centers, cloud computing, and mobile communications, with AI significantly increasing the demand for computing power [4] - The company is focusing on enhancing its optical integration technology and plans to strengthen cooperation with major telecom equipment manufacturers and internet service providers [4] - The company is currently in the R&D phase for its 1.6T optical module [4] Group 3: Corporate Governance and ESG - The company emphasizes its commitment to environmental protection, social responsibility, and corporate governance, with detailed disclosures in its annual report [3] - The company plans to progressively enhance its ESG management level and integrate social responsibility into its daily operations [3] Group 4: Future Outlook - The management team aims to strengthen business development, improve product quality, and enhance service capabilities to achieve better performance [3] - The company expresses confidence in the industry's future and its own development, focusing on core business and shareholder returns [4]

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-029 会议召开时间：2024年5月21日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 21 日 15:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1exTQWjpBnO或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）已于2024年4 月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023年年度报 告》及相关公告。为便于广大投资者更全面的了解公司2023年年度报告及经营情 况，公 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-028 武汉联特科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同 意聘任肖明先生担任公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。鉴于当时 肖明先生暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证明，上 述聘任将在肖明先生取得董事会秘书任职资格证明后生效。在此之前，暂由公司 董事长张健先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司高级管理人员的公告》 （公告编号：2024-006）。 肖明先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第二届董事会第 五次会议决议，肖明先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。 联系电话 ...