证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-017 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张健先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"相关部分。 公司独立董事刘华先生、余玉苗先生、吴友宇女士分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职 ...

武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了公司《2023 年 度利润分配预案》，该利润分配预案须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后 方可实施。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为 26,482,682.91 元，母公司实现的净利润为 31,993,824.96 元。根据《公司章程》相关规定，按母公司 2023 年净利润 31,993,824.96 元计提 10%的法定盈余公积金 3,199,382.50 元，减去应付 2022 年 度普通股股利 14,416,000.00 元 ， 加 上 母 公 司 以 前 年 度 结 余 未 配 利 润 198,611,524.25 元，母公司 2023 年可供股东分配利润总计为 212,989,966.71 元。 基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及对未来发展的预期，结合公司的 发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股 ...

使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉联特 科技股份有限公司（以下简称"联特科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，对联特科技使用闲置自有资金进行委 托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司开展委托理财概况 （一）投资目的：为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响 公司及子公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收 益。 海通证券股份有限公司关于 武汉联特科技股份有限公司 （三）投资品种：公司在额度内使用自有闲置资金购买低风险的理财产品。 （四）额度使用期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。 （五）理财产品期限：单项委托理财的投资期限不超过十二个月。 （六）实施方式：公司董事会提请股东大会授权公司管理层在规定额度范围 内行使相关投资决策理财产品并签署相关文件，公司财务部门负责组织进行具体 实施。 （七 ...

证券代码： 301205 证券简称： 联特科技 公告编号：2024-026 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）第二届 董事会第六次会议决议，公司定于2024年5月14日（星期二）下午14:00在公司 会议室召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日上 午9:15-9:25、9:30 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00083 号 武汉联特科技股份有限公司全体股东： 武汉联特科技股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00083 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，对后附的武汉联特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-021 一、本次授信基本情况 根据公司 2024 年经营计划安排，为了保证公司授信的延续性，满足公司经 营发展需要，公司拟在 2024 年度向相关银行申请总额不超过 11 亿元的综合授信 额度。综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票 据贴现、信用证、保函等综合授信业务。 上述授信额度最终以银行实际核准的额度为准，授信额度不等于公司实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 武汉联特科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-024 武汉联特科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）于2024年4 月19日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提升公司闲置自有资金的使 用效率和收益水平，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全性、流 动性的前提下，使用总额不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投 资于低风险的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动 使用。董事会提请股东大会授权公司管理层及相关负责人办理公司使用自有闲置 资金进行委托理财的相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常 经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 （二）投资额度 根据公司目前的资金状况 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0111 号 致：武汉联特科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《武汉联特科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-011 武汉联特科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召开时间：2024年4月8日（星期一）14:30 召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号 E 地块 12 栋武汉联特 科技股份有限公司五楼会议室 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：董事会 主持人：董事长、总经理张健先生 会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共18人，代表 有表决权的公司股份数合计为76,636,600股， 占公司有表决 权股份总数 129,744,000股的59.0675%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的 公司股份数合计为76 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉联特科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉联特 科技股份有限公司（以下简称"联特科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，对联特科技使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1448 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,802.00 万股，每股发行价为人民币 40.37 元，募集资 金总额 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为额人民币 65,756.25 万元，募集资金到账时间为 2022 年 9 月 6 日。大信会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对上述募集资 ...