山东三元生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 公司负责人聂在建、主管会计工作负责人于俊玲及会计机构负责人(会计 主管人员)李慧慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-040 2023年08月 l 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 仔细阅读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东三 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-055 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 115,878,873.28 | 9.23% | 351,192,635.35 | -37.66% ...

山东三元生物科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2022-035 山东三元生物科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 272,598,107.02 | 263,493,075.06 | 3.46% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,765,994.16 | 69,465,064.33 | -9.64% | | 归属 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 山东三元生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-053 2022年 08 月 l 山东三元生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人聂在建、主管会计工作负责人于俊玲及会计机构负责人(会计 主管人员)李慧慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东三元生物 ...

3.第三季度报告是否经过审计 山东三元生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2022-062 山东三元生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 106,086,181.83 | -79.54% | 563,363,651.68 | -56.84 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-006 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议决定于 2024 年 2 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2024 年 2 月 20 日（星期二） （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15-15:00 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 1 / 9 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"三元生物"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定，中信建投证券对三元生物拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 109.3 元/股，共计募集资金人民币 368,570.53 万元，扣除发行费用（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 354,664.46 万元。募集资金已于 2022 年 1 ...

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，结合募集资金使 用情况，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前 提下，拟继续使用不超过 240,000 万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理。使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日 起 12 个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管 理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由 公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073 号文核准，并经深圳证 券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 109.3 元/股，共计募集资金人民币 368,570.53 万元 ...

山东三元生物科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 度和使用期限内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资金）在现金管理 到期后将及时归还至募集资金专户。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行 使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司于2024年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-004）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议 通知于 1 月 29 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-005 山东三元生物科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自 有资金的使用效率，增加公司资金收益，同意公司在不影响正常生产、经营的前 提下，拟继续使用不超过 100,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。 使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如 单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时 止，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度 范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责 组织实施。现将具体情况公告如下： 一、前次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 公 ...