证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-040 华兰生物疫苗股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日召开第二届董 事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，决 定于2024年8月9日（星期五）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他 人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华兰生物疫苗股份有限公司董事会现就提名章 金刚为华兰生物疫苗股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华兰生物 疫苗股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华兰生物疫苗股份有限公司第 二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ______________________________ ______________________________ 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-038 华兰生物疫苗股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选公司第二届董事会独立董事的情况说明 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 27 日收到公司独立董事董关木先生提交的书面辞职报告。董关木先生因个人原因申 请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。根 据相关法律法规，董关木先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-035 号公告。 二、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况说明 公司独立董事董关木先生的辞职生效后，其在第二届董事会各专门委员会中 的空缺（第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务）将由章金 刚先生接替，鉴于章金刚先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事， 故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-036 华兰生物疫苗股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞 价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、第十八条的相关规定，具体情 况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限内出售或注销。本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含本 数），不超过人民币20,000万元（含本数），回购价格不超过31.28元/股（含本 数），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-035 关于独立董事辞职的公告 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 27 日 鉴于董关木先生辞职后，将导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一， 公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数不满足应当过半数的条 件，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 董关木先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前， 董关木先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事 会专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 公司董事会向董关木先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华兰生物疫苗股份有限公司 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事董关木先生提交的书面辞职报告。董关木先生因个人原因申请辞去公司独立董事、 董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。董关木先生辞去上述职务 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-033 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自2024年6月14日起华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）回购股 份价格上限由不超过人民币31.88元/股调整为不超过人民币31.28元/股。 一、回购股份方案的主要内容 公司于2024年6月5日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，并 将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售或注销。本次回购总金 额不低于人民币10,000万元(含本数)，不超过人民币20,000万元（含本数），回 购价格不超过31.88元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量 约为6,273,525股，约占公司目前已发行总股本的1.04%，按回购金额下限测算， 预计回购股份数量为3,136,763股，占公司 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-027 3、四价流感病毒裂解疫苗（儿童剂型、预充式 0.25ml/支）调整至 128 元/支。 上述价格均未包含储存运输费，若部分地区收取疫苗储存运输费，挂网价格则 根据储存运输费相应上调。 本次价格调整预计对公司四价流感疫苗销售收入产生不利影响，对公司业绩的 影响最终以公司披露的定期报告为准。从长远来看，价格降低有利于刺激流感疫苗 市场需求的增长，进一步提升流感疫苗接种率，扩大市场规模，带来以价换量的市 场机遇。下一步公司将通过加强内部费用控制，努力提升销量等手段消化降价带来 的压力。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！ 特此公告。 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 华兰生物疫苗股份有限公司 关于公司主要产品价格调整的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高流感疫苗的可及性，提升公司产品市场竞争力和市场占有率，减轻人民 群众和政府的经济负担，承担企业社会责任，结合目前市场情况，经华兰生物疫苗 股份有限公司（以下称"公司"）认真研究论证，决定自 2024 年 6 月 5 日起对 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-026 华兰生物疫苗股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长 出具的《关于提议回购公司股份的函》。具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长安康先生 2、提议时间：2024年6月4日 3、是否有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司价值以及广大 投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价 格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发 展前景，提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分A股股份。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：具体用途由公司董事会依据相关法律法规确定。 3、回购方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。 4、回购价格：不高于董事会 ...