华兰生物疫苗股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 46 | 华兰生物疫苗股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》等相关法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，由原华兰 生物疫苗有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。 公司在新乡 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，出席了公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的 关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事项发表 了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，现就2023年度履职情况向各位股东及股东代表进行 汇报： 一、本人基本情况 本人杨东升先生，中国国籍，1964 年出生，毕业于香港中文大学会计学专 业，获硕士学位，注册会计师。曾任河南省第五建筑安装工程公司财务科长、郑 州会计师事务所副所长、利安达会计师事务所权益合伙人；2012 年 1 月至今任 立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，河南分所所长，2017 年 9 月至 2023 年 4 月任新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事，2020 年 12 月至今任浙 江亚光科技股份有限公司独立董事，2020 年 6 月至今任华兰疫苗独立董事。 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-008 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 | | | 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映华兰生物疫苗股份有限公 司（以下简称"公司"）的财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能 发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下属子公司对报告期末存在减值迹象的各类资产，范围包括存货、应 收款项，进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备合计 116,302,185.88 元，具体明细如下： | | 项目 | 资产减值计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失： | | ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-010 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2023年度利润分配的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配的预案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现净利润 861,516,317.57 元，提取法定盈余公积 86,151,631.76 元后，本期可供分配的利润为 775,364,685.81 元，加年初未分配利润 1,807,308,630.23 元，扣除 2023 年当期分配上 年度现金股 120,003,000 元，2023 年度累计可供分配的利润为 2,462,670,316.04 元。 公司拟以当前总股本 600,015,000 股为基数向全体股东每 10 股派现金股利 6 元 （含税），共计 360,009,000. ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-012 华兰生物疫苗股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开第二届 董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。拟续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度审计机 构。本事项尚需公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产 业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公司同行 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第二届董 事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》及其附件的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为了进一步提升规范运作水平，完善 公司治理结构，提升公司管理水平，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关条款进行修订和完善，同 时董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理后续相关公司章程备案等 事宜。 二、《公司章程》主要修订内容 《公司章程》修订对照如下： | 序 号 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李德新、董关木、杨东升的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李德新、董关木、杨东升的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 华兰生物疫苗股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 2024 年 3 月 28 日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，为提升资金 使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司拟使用不超过 30 亿元（含 30 亿元）的自有资金进行委托理财。 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-011 华兰生物疫苗股份有限公司 三、对公司的影响 公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影 响公司主营业务发展。 四、投资风险及风险控制措施 投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 投资金额：不超过 30 亿元（含 30 亿元）的自有资金，在不超过该额度范围内， 资金可以滚动使用。 投资对象：国债、债券、货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、 券商收益权转让、深交所/上交所报价回购、银行结构性理财产品、券商资产管理计 划、信托产 ...

2024 年 3 月 19 日，培训小组通过现场授课及书面培训的方式对公司董事、 监事、高级管理人员及证券部相关人员等人员进行了培训。本次培训重点介绍了 上市公司募集资金管理规范，从上市公司募集资金管理的相关规则出发，并结合 近三年国内市场募集资金使用违规案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法 制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在募集资金管理等方面所应 承担的责任和义务。 二、本次培训人员情况 华泰联合证券华兰疫苗持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识 培训情况报告 !"#$%&'()*+,-./ !0123456'(+,789:;/ <=<>?@ABCDE/ 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"华兰疫苗"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则 的相关规定以及华兰疫苗的实际情况，认真履行保荐机 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，出席了公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的 关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事项发表 了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，现就2023年度履职情况向各位股东及股东代表进行 汇报： 一、本人基本情况 本人董关木，中国国籍，1952 年出生，毕业于上海第二医学院医疗专业，大 学学历，中国食品药品检定研究院主任技师。自 1978 年 10 月至 2014 年 5 月历 任中国食品药品检定研究院技师，科室副主任、主任，2020 年 11 月至今任北京 英诺特生物技术股份有限公司独立董事，2020 年 12 月至今任长春卓谊生物股份 有限公司独立董事，2020 年 6 月至今任华兰疫苗独立董事。 二、参加会议情况 公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的1/3， ...