湖北亨迪药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规的有关规定，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会共有三位独立董事，分别为姚克先生、项光亚先生、傅仁辉先生。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事傅仁辉、项光亚、姚克的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北亨迪药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第四条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，如有需要可同时设副董 事长一人。 第五条 董事会成员中应当有不低于总人数 1/3 的独立董事，其中至少一 名为会计专业人士。 第六条 董事会根据《公司章程》及股东大会的授权行使职权。公司董事 会设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并根据需要设立战略专门委员会。 1 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各 专门委员会的提案提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、薪酬与 考核委员会及提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召 集人应当为会计专业人士。 第一条 为了保护湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董 事会的职责权限，促使董事和董事会有效地 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二Ο二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了明确湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公 司治理机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》的规定，制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门机构，向董事会 负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内 部控制制度。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第八条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第九条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024- 019 湖北亨迪药业股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营 范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公 司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更的情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：药品生产；药品进 | 许可项目：药品生产；药品进出 | | | 出口；药品委托生产。（依法须经 | 口；药品委托生产；互联网信息咨询 | | | 批准的项目，经相关部门批准后方 | 与服务。（依法须经批准的项目，经 | | | 可开展经营活动，具体经营项目以 | 相关部门批准后方可开展经营活 | | | 相关部门批准文件或许可证件为 | 动，具体经营项目以相关部门批准 | | | ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定， 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果分别审议通过了《2023 年度会 计师事务所履职情况评估报告》 和《董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》，公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特 殊普通合伙)2023 年度履行监督职责情况报告如下： 三、向公司董事会提出续聘外部审计机构的建议 为确保公司年度审计工作的顺利进行及审计工作的延续性，根据大信事务所 2023 年度审计工作完成情况及执业质量，经公司董事会审计委员会表决后，向 公司董事会提名大信事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。 四、总体评价 一、外部审计机构的独立性与专业性 公司聘请的外部审计机构大信会计师事务 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信2023年审计过程中的履职情况 进行评估。 一、资质条件 项目质量控制复核人：肖献敏，2006年成为注册会计师，2010年开始从事上 市公司审计质量复核，2005年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告 有湖北亨迪药业股份有限公司等上市公司年度审计报告。 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，其中 签署过证券服务业务审计报告的超过500人。 2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股东 大会的领导下，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，围绕公司年度生产经 营目标切实开展各项工作。公司全体监事积极出席公司股东大会、列席董事会会 议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、财务管理等重大决策事项，积极检 查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维护公司利益、股东合法权益等方面 发挥了积极的作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、 2023 年度公司监事会工作情况 （一）监事会召开情况 2023 年，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 序 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 1.《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | 2.《2022 年年度报告》及摘要； | | | | | 3.《2022 年度财务决算 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （项光亚） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 2023 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公 司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实；会议中认真听取并 审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司 做出科学的决策发挥了应有的作用；在会后继续关注议案实施情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 （1）2023 年公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。 | 序号 | 董事会日期 | 董事会届次 | ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司截至2023年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关 报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验 证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023年度财务决算情况报告如下: 一、基本情况 2023 年，公司实现营业收入 66,302.59 万元，比上年同期上升 28.76%；实现利润总额 20,281.61 万元，比上年同期上升 37.56%；实现归属于母公司净利润 17,611.62 万元，比上 年同期上升 40.00%。 公司销售收入及净利润同比上升，主要是 2023 年公司主产品布洛芬原料药、右旋布 洛芬原料药产品、布洛芬相关制剂产品市场需求增加，同时美元升值利于公司出口业务。 二、主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 66,302.59 | 51,491.18 | 28.76% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,611.62 | 12,579. ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"、"上市公司"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对亨迪药业 2023 年度内部控 制相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括本公司母公司及下属子公司，纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织 架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、资产 管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、关联交易管理、财务报告、 合同管理、信息系统 ...