格隆汇8月18日丨腾远钴业(301219.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入35.32亿元，同 比增长10.30%；归属于上市公司股东的净利润4.69亿元，同比增长9.94%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润4.55亿元，同比增长7.61%；基本每股收益1.59元；拟向全体股东每10股派发现 金红利10元(含税)。 ...

东兴证券股份有限公司 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，已阅读相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，已阅读相关文件 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，已阅读相关文 ...

中国·赣州 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会通过 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第一次修订 二〇二五年九月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据相关法律法规以及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会议事规则 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2019 年 4 月 10 日 2018 年年度股东大会第二次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 尚待 2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第五次修订 中国·赣州 二〇二五年九月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《赣州腾 远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公 司和全体股 ...

2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第五次修订 1 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性和合理性， 充分保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规和规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东会议事规则 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2019 年 4 月 10 日 2018 年年度股东大会第二次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第四次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第五次修订 2025 年 5 月 13 日 2024 年年度股东大会第六次修订 中国·赣州 1 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东会议事规则 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第七次修订 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定 及《赣州腾远钴业新材料股 ...

中国·赣州 二〇二五年八月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2020 年 8 月 24 日公司第二届董事会第十一次会议第一次修订（上市后生效） 2022 年 8 月 24 日第三届董事会第三次会议第二次修订 2025 年 8 月 15 日第四届董事会第二次会议第一次修订 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强赣州腾远钴业新材料股份有限公司（下称"公司"）与投 资者及潜在投资者（下称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》（下称"《工 作指引》"）等相关规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司 ...

二〇二五年九月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")制定的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律法规及规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事工作制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次股东大会第三次修订 2024 年 5 ...

第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 信息披露管理办法 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2020 年 8 月 24 日公司第二届董事会第十一次会议第一次修订（上市后生效） 2022 年 8 月 24 日公司第三届董事会第三次会议第二次修订 2024 年 4 月 16 日第三届董事会第十次会议第三次修订 2024 年 8 月 22 日第三届董事会第十一次会议第四次修订 2025 年 8 月 15 日第四届董事会第二次会议第五次修订 中国·赣州 二〇二五年八月 1 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 信息披露管理细则 第一章 总 则 第一条 为了规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公开发行股票并上市后的信息披露行为，加强公司对信息披露事务的管理， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》），以 及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称《 ...

2016 年 8 月 12 日股份公司首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2018 年 12 月 20 日 2018 年第一次临时股东大会第二次修订 2019 年 2 月 8 日 2019 年第一次临时股东大会第三次修订 2019 年 12 月 16 日 2019 年第四次临时股东大会第四次修订 2020 年 2 月 24 日 2020 年第一次临时股东大会第五次修订 2020 年 3 月 11 日 2020 年第二次临时股东大会第六次修订 2020 年 8 月 19 日 2020 年第五次临时股东大会第七次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第八次修订（上市后生效） 2022 年 5 月 11 日 2021 年年度股东大会第九次修订 2023 年 5 月 18 日 2022 年年度股东大会第十次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第十一次修订 2025 年 5 月 13 日 2024 年年度股东大会第十二次修订 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第十三次修订 二〇二五年 ...