2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2020 年 9 月 8 日公司 2020 年第六次临时股东大会第一次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第二次修订 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第三次修订 中国·赣州 二〇二五年九月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 2023 年 8 月 17 日公司第三届董事会第七次会议审议通过 2025 年 8 月 15 日第四届董事会第二次会议第一次修订 中国·赣州 二〇二五年八月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）期 货业务交易监管流程，防范交易风险，实现稳健经营，确保套期保值资金的安全， 根据《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"期货套期保值业务"是指：公司以规避生产经营中使 用的主要原材料及生产的产品因价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产 采购计划，进行期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交易 中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 第三条 公司从事期货套期保值业务时遵循以下原则： 1、公司在从事自营范围内的保值业务时，应遵循本制度。 2、公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 3、公司进行套期保值的 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 对外担保制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第五次修订 中国·赣州 二〇二五年九月 1 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范赣州腾远钴业新材料股份有限公 司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《赣州腾远钴 业新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第五次修订 中国·赣州 二〇二五年九月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 投融资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高 经济效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《赣州腾远钴业 新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 于2022年3月14日采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上 资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票 3,148.69万股，发行价为每股人民币173.98元。截至2022年3月14日，公司共募 集资金547,809.09万元，扣除不含税发行费用27,431.01万元（含先期已支付的 发行费用）后，募集资金净额为520,378.08万元。上述募集资金净额已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2022]第351C000126号《验资报告》验证。 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-031 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-032 关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事 项的议案》。根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》 的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整公司2024年员工持股 计划持有人份额及预留份额购买价格的事项在董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序 （一）2024年8月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员 工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年员工持股计划有关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第三届监事 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司 | | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月占 | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 6 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 核算的会 计科目 | 币种 | 占用资金余 额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 偿还累计发生 金额 | 末占用资金 余 额 | 成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营 性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 性占用 - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划持有人预留 份额分配的议案》，同意公司对2024年员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"）预留份额进行分配。根据《2024年员工持股计划》（以下简称"《持股 计划》"）《2024年员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 二、本次员工持股计划已履行的相关审批程序 （一）2024年8月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员 工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年员工持股计划有关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2024年 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 9 月 23 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-035 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）15：00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

腾远钴业8月18日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约35.32亿元，同比增加10.3%； 归属于上市公司股东的净利润约4.69亿元，同比增加9.94%；基本每股收益1.59元，同比增加9.66%。 （文章来源：每日经济新闻） ...