恒勃控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及其 他有关法律、法规规定和《恒勃控股股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得本所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 恒勃控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信 1 （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； ...

恒勃控股股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 恒勃控股股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件，以及《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。公 司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 恒勃控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，增强董 事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设立提名委员 会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名委员组成，其中2名为独立董事。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第五条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名 ...

恒勃控股股份有限公司 关联交易管理制度 恒勃控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第 36 号——关联人披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《恒勃控股股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-027 恒勃控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，公司进行董事会 换届选举。 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议，逐项审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会资格审查，公司董事会提名周书忠、胡婉音、周恒跋、应灵聪为公司 第四届董事会非独立董事候选人；提名王兴斌、项先权、武建伟为公司第四届董 事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。独立董事对本次换届选举的 提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的 独立意见。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 恒勃控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《恒勃控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 恒勃控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-030 恒勃控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 一、 拟修订公司章程情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十九条 ……股东大会通知和补充通知 | 第五十九条 ……股东大会通知和补充通知 | | 中应当充分、完整提供所有提案的具体内 | 中应当充分、完整提供所有提案的具体内 | | 容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见 | 容。有关提案涉及独立董事及中介机构发表 | | 的，发布股东大会通知或补充通知时将同 | 意见的，公司最迟应当在发出股东大会通知 | | 时披露独立董事的意见及理由…… | 时披露相关意见…… | | 第八十五条 ……股东大会就选举两名以 | 第八十五条 ……股东大会就选举两名以上 | | 上董事、监事进行表决时，应当实行累积 | 董事、监事进行表决时，应当实行累积投票 | | 投票制；股东大会以累积投票方式选举董 | 制；公司股东大会选举两名以上独立董事 | | 事的，独立董事和非独立董事的表决应当 | 的，应当实行累积投票制，且中小股东表决 | | 分别进行。前述 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 恒勃控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简"《公司章 程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由3名董 ...

恒勃控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人项先权作为恒勃控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恒勃控股股份有限公司董事会提名为恒勃控股股份 有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 一、本人已经通过恒勃控股股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 否 如否，请详细说明： _________________ ...

恒勃控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒勃控股股份有限公司董事会现就提名王兴斌先生为恒勃控股 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为恒勃控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒勃控股股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董 ...