荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 1 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖 本公司股票行为的申报、披露、监督和管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件以及《荣信教育文化产业发展股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应知悉并遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议决定于2024年7月19日（星期五）以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-060 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见 附件二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发 行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-058 荣信教育文化产业发展股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺（杨建君） 提名人荣信教育文化产业发展股份有限公司董事会现就提名杨 建君为荣信教育文化产业发展股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣信教育文化产业 发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第 三届 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会即将任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。公司监事会同意提名王冬女士、张晓霜女士为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述第四届监事会非职工 代表监事候选人选举的相关议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议，并采取累积投票方式对每位候选人投票表决。经股东大会审议通 过后，上述两位非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日 起三年。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-052 荣信 ...

综上所述，我们一致同意公司董事会提名刘风云女士、任海云女 士、杨建君先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为荣信教育文化产 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会 委员，对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审查，现就第四届 董事会独立董事候选人的任职资格发表如下审核意见： 经审阅独立董事候选人刘风云女士、任海云女士、杨建君先生的 相关资料，其不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担 任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全荣信教育文化产业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事委员担任，经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》规定的高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-051 荣信教育文化产业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会即将任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王艺桦女士、闫 红兵先生、蔡红女士、孙肇志先生、王一川先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人，同意提名刘风云女士、任海云女士、杨建君先生为公司第 四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见本公告附件。 刘风云女士、任海云女士、杨建君先生均已取得独立董事资格证书， 其所担任独立董事的上市公司未超过三 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-055 荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杨建君） 声明人杨建君作为荣信教育文化产业发展股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣信教育文化 产业发展股份有限公司董事会提名为荣信教育文化产业发展股份有 限公司(以下简称公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-054 荣信教育文化产业发展股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺（任海云） 声明人任海云作为荣信教育文化产业发展股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣信教育文化 产业发展股份有限公司董事会提名为荣信教育文化产业发展股份有 限公司(以下简称公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...