证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-054 荣信教育文化产业发展股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺（任海云） 声明人任海云作为荣信教育文化产业发展股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣信教育文化 产业发展股份有限公司董事会提名为荣信教育文化产业发展股份有 限公司(以下简称公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十五次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场方式在公司总部会议室召开， 会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席雷 彬礼先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教 育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会即将任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，根 据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，拟提名王冬女士、张晓霜女士为第四届监事会非职工代 表监事候选人。第四届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过 后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届 监事会。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-057 荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（任海云） 提名人荣信教育文化产业发展股份有限公司董事会现就提名任 海云为荣信教育文化产业发展股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣信教育文化产业 发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-059 一、修订《公司章程》的情况 董事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长1 名、常务副总经理1名。基于前述调整，现拟对《公司章程》中的相关内 容予以修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》 工商备案登记等相关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日 起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理 部门最终备案为准。《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

公司与上述签署对象不存在关联关系。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-048 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议， 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、 全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024年5月16日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如 下： 一、本次购买理财产品的基本情况 二、 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-046 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易 价格连续三个交易日（2024年6月25日、6月26日、6月27日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于 股票交易异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方 式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票 交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.经核查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大 变化； 4.经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司控股股东 ...

| 受托 | 产品名称 | 产品 | 认购 | 起始 | 到期 | 预期年化 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 类型 | 金额 | 日期 | 日期 | 收益率 | 来源 | 赎回 | | 交通 银行 | 交通银行蕴通 财富定期型结 | 保本 浮动 | | 2023/6 | 2023/9/ | 1.75%-2.90 | 自有 | | | 股份 | | | 7,000 | | | | | 是 | | | 构性存款93天 | 收益 | | /5 | 6 | % | 资金 | | | 有限 | （挂钩汇率看跌） | 型 | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | 招商 银行 | 招商银行点金 系列看涨三层 | 保本 浮动 | 3,000 | 2023/6 | 2023/6/ | 1.85%/2.89 | 自有 | 是 | | 股份 | | | | | | | | | | | 区间21天结构 | 收益 | | /8 | 29 | %/3.09% | 资金 | | | 有 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-044 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的超募资金及闲置 募集资金进行现金管理（其中超募资金使用不超过人民币5,000.00万元）， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告》。 近期，公司使用超募资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： 一、本次购买理财产品的基本情况 公司与上述签署对象不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一） ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-043 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议， 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、 全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024年5月16日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如 下： 一、本次购买理财产品的基本情况 公司与上述签署对象不存在关联关系。 二、 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-042 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购专用账户中持有的本公司 股份不享有参与利润分配的权利。因此，荣信教育文化产业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派以公司现有总股本 84,400,000 股扣除回购专用证券账户上的股份数量 510,000 股后的股本 总额 83,890,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含 税），共分配现金股利 4,194,500 元（含税），剩余未分配利润结转至下 一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2.因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后， 根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分 红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后，按公司 总股本（含回 ...