证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-014 关于 2024 年度公司及子公司申请银行综合授信 及提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞沃科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度预 计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次拟申请的综合授信额度和担保情况 根据公司经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融 机构申请综合授信总额最高不超过 306,000.00 万元（最终以实际核准的信用额 度为准），主要用于日常生产经营。授信期限内授信额度可循环使用，可在公 司及公司合并报表范围内子公司之间调剂使用。以上综合融资授信额度不等于 公司实际融资金额，公司具体融资金额根据自身运营的实际需求确定。 在上述综合授信额度内，公司为合并报表范围内子公司向银行借款提供担 保，合计担保额度不超 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-020 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟以资本公 积向全体股东每 10 股转增 4 股，预计合计转增 21,474,956 股（本次转增股数系 公司根据实际计算舍尾处理所得，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司的结果为准）。本次转增后，公司总股本将由 53,687,391 股变 更为 75,162,347 股，注册资本由 53,687,391.00 元变更为 75,162,347.00 元。 二、修订《公司章程》情况 结合注册资本变更情况并根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-015 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号），本公司由主 承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开 ...

民生证券股份有限公司关于 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券对飞沃科技预计 2024 年 度日常关联交易的事项进行核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度与关联方之间的关联交易实际情况，结合公司业务发展 及日常经营的需要，公司预计 2024 年度与关联方常德财鑫供应链有限公司（以 下简称"财鑫供应链"）、常德西洞庭科技园区开发有限公司（以下简称"西洞庭 科开"）、常德财科融资担保有限公司（以下简称"财科担保"）、常德财鑫融资 担保有限公司（以下简称"财鑫担保"）、张友君先生、李慧军女士、刘杰先生、 田英女士、上海弗沃投资管理有限公司（以下简称"上海弗沃"）、常德福沃投 资中心 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-019 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）非独立董事薪酬方案 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 （一）独立董事津贴方案 独立董事领取固定津贴为 15 万元/年（税前），按月平均发放。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于确 认2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司所 在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，拟定公司 2024 年度 ...

一、2023 年总体经营情况： 公司以"为中国做好一颗螺丝钉"为使命，始终聚焦战略核心市场，夯实主 营业务的同时积极开拓第二增长曲线，坚持技术创新，共克时艰、创新开拓、降 本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理 效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。 2023 年度，公司实现营业收入 164,352.49 万元，较去年同期增长 22.63%； 实现归属于上市公司股东的净利润 5,625.41 万元，较去年同期下降 37.25%；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,695.89 万元，同比下降 32.32%；截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 302,672.70 万元，较去年同期增长 64.32%。 二、董事会日常工作开展情况： 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范 运作 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日收到财务总监汪宁先生递交的书面辞职报告，汪宁先生因个人原因申请 辞去公司财务总监职务，原定任期届满日为 2025 年 9 月 13 日，辞职后汪宁先生 不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，汪宁先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 截至本公告披露日，汪宁先生间接持有公司股份 50,000 股，其离职后所持 股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司股份锁定及减持意向的承诺》等 有关规定进行管理。 公司及董事会对汪宁先生任职财务总监期间的恪尽职守、尽职勤勉和为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任财务总监情况 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-023 湖南飞沃新能 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,347.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 72.50 元，募集资金总额为 97,657.50 万元，扣除各项不含税发行费 用后实际募集资金净额为 85,150.61 万元。本次募集资金于 2023 年 6 月 12 日全 部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资 金到位情况进行了审验并于 2023 年 6 月 12 日出具天健验〔2023〕2-15 号《验资 报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议， 对上述募集资金进行了专户管理。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披 露的募集资金项目，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目情况如下： 1 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-017 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永 ...

第一章 总 则 第一条 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结 构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要 负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议 的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 提名委员会委员主要负责对公司董事及由董事会任免的高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行研究并提出建议。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审核，经董事会、股东大会审 议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（下称"中国证监会"）规定的开 ...