第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其 是中小投 资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据 《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《湖南飞沃新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限 公司章程》的有关规定。 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-025 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容公告如下： （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时 ...

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 56,254,064.70 元，母公司实现净利润 44,638,266.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 428,132,574.28 元，母 公司累计未分配利润 425,122,081.66 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润 425,122,081.66 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下， ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 公司章程 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 章程 二 〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二 ...

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 制定本制度遵循以下原则：（一）与公司长远发展和股东利益相结 合，保障公司的长期稳定发展；（二）按岗位确定薪酬，体现"责、权、利"的 统一；（三）短期与长期激励相结合的原则；（四）激励与约束相结合的原则。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总 则 第一条 切实激励湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认 真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则， 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第七条 独立董事在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管 部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律、行政法规和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 1 （二）负责处理公司信息通知、报告事务； 第二章 董事会组成和职权 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会。各专门委员会成员为单数且不少于 3 名。提名委员会和薪酬与考核委员 会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会中至少应有 1 名独立董事是 会计专业人员。审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-018 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点 及延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞沃科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，同 意公司基于整体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃新能源科技 （黄石）有限公司（以下简称"飞沃黄石"）及拟设立的全资孙公司越南精艺部 件科技有限公司（拟定名）（以下简称"越南精艺"）为公司募投项目"风电高强 度紧固件生产线建设项目"的实施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目 的实施地点，基于此对募投项目场地规划进行优化，公司计划不再新增购入位于 桃源县陬市镇观音桥村的土地用于募投项目建设。另根据目前募投项目的实施进 展情况，将"风电高强度紧固件生产线建设项目"及"非风电高强度紧固件生产 线建设项目"达到预定可使用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-021 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 2 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情 况，对公司现有制度进行了制定、修订。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需股东大会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事津贴制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《独立董事专门会议工作制度》 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的 民生证券股份有限公司关于 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，民生证券对飞沃科技部分募投项目增加 实施主体、实施地点及延长实施期限的事项进行核查，核查具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南飞 沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]589号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,347万 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为72.50元，募集资金总额为97,657.50 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净 ...