安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 8,178.54 万 元，比上年同期 11,144.81 万元减少 2,966.27 万元，下降 26.62% 公司具体财务决算信息，请详见公司披露的 2023 年年度报告。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并于 2024 年 4 月 15 日向公司出具了标准无保留意见的《安徽 宏宇五洲医疗器械股份有限公司审计报告》（容诚审字[2024]230Z0569 号）。 二、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 533,679,925.02 | 547,114,250.29 | 547,114,250.29 | -2.46% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 60,265,055.44 | 70,897,002 ...

2023 年度监事会工作报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股 东负责的原则，认真履行监督职责，对公司的经营活动、财务状况、 募集资金使用、规范运作、内部控制、股东大会决议等执行情况、董 事及高级管理人员履职情况等进行持续监督。在公司董事会和高级管 理人员配合下，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司 及全体股东合法利益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 二〇二四年四月十五日 一、监督检查工作总体情况 2023 年度，公司监事会全体监事依法参加公司股东大会、列席公 司董事会，参与董事会专业委员会工作的讨论，对股 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 董事会审计委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议批准修订； 2024 年 4 月 15 日起实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专业委员会在公司治理中的作用，完善内部 控制体系，提升规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-006 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开 发区公司办公楼 3 楼会议室召开，会议于 2024 年 4 月 3 日以书面和通讯方式通 知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 董事会提名委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议批准修订； 2024 年 4 月 15 日起实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专业委员会在董事、高级管理人员选聘与评 价中的作用，维护公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业 务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 董事会薪酬与考核委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议批准修订； 2024 年 4 月 15 日起实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专业委员会在公司及董事、高级管理人员绩 效评价中的作用，激励全体董事、高级管理人员勤勉履行职责，维护公司和全 体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《安徽宏宇五洲医疗 器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会 ...

一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金等的需求，公 司拟于 2024 年度向银行等金融机构为公司及全资子公司申请总额度不超过 1.00 亿元的综合授信。综合授信品种为：外汇套期保值、短期流动资金借款、长期借 款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵 押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体 授信额度的使用在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。 公司董事会拟授权董事长或其授权代表在上述授信额度内代表公司审批相 关业务，并签署协议等法律文件。 本议案相关决议事项及授权的有效期限为一年（或公司董事会再次审议通过 相关议案时止），自董事会审议通过之日起计算。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-015 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 独立董事专门会议制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议通过；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准制定；2024 年 5 月 13 日起实施） 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作 水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规 则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...

外汇套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | 第二章 | 外汇套期保值业务交易原则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 外汇套期保值业务审批权限 | 3 | 第四章 | 外汇套期保值业务管理及操作流程 | 3 | | | 第五章 | 信息隔离措施 | 4 | 第六章 | 内部风险管理及风险处理程序 | 5 | | | 第七章 | 外汇套期保值业务的信息披露 | 5 | 第八章 附 则 | 5 | | | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资或控股子公司（以下简称"子公司"）外汇套期保值业务，有效防范和控 制国际结算等业务的外币汇率风险，以及投融资等业务的 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-005 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金 委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，并于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托理财 的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意公司在确保不影响公司正常运 营和募集资金投资项目推进的情况下，接续 2022 年第二次临时股东大会关于使 用部分闲置募集资金和自有资金开展现金管理的授权，使用任一时点余额不超 过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，并使用任一时点余额 不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围 内，现金管理和委托理财资金可以滚动使用。本次现金管理和委托理财 ...