法定代表人：张洪瑜 主管会计工作负责人：季 宇 会计机构负责人：季 宇 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度 占用累计发生金额 2023 年半年度 占用资金的利息 2023 年半年度 偿还累计发生金额 2023 年半年度期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 天律意 2023 第 02147 号 致：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2020 年修订）》《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（下 称《公司章程》）等相关规定，以及贵公司（下称公司）与安徽天禾律师事务所 （下称本所）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文 ...

一、业绩说明会基本情况 1、业绩说明会召开时间 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:00 2、业绩说明会召开方式 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-039 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度 报告》经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过， 并于 2023 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年半年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下： 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说明 会，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参加会议。 公司欢迎广 ...

第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-035 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公司《2023 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 8 月 15 日以书面和通讯方式通知全体董 事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-040 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会通知于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 以公告形式发出。 6、会议主持人：公司董事长 黄凡先生 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 9: ...

我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情形，不存在以前年度发生并延续到报告期的控股 股东及其他关联方非经常性占用公司资金的情形。公司不存在为控股 股东、实际控制人及其他关联方等任何法人单位或个人提供担保的情 形。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等的有关规定， 我们作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表 了独立董事意见，具体意见如下： 一、关于 2023 年半年度关联方资金占用及公司对外担保的独立 意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律法规及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司公司章程》《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司对外担保管理 制度》等相关规定，我们对公司 2023 年半年度控股股东、实际控制 人及其他 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-036 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 8 月 15 日以书面和通讯方式通知全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告》及报告摘要 监事会认为：公司董事会编制的《2023 年半年度报告》及报告摘要格式与 内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议程 序符合法律、行政法规 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二三年八月 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-035 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将公 司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-034 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 五洲医疗，证券代码：301234）于 2023 年 8 月 9 日、8 月 10 日、8 月 11 日连续 三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会采用通讯和现场问询的方式，对公 司控股股东、实际控制人进行了核实，并向公司全体董事、监事及高级管理人员 就相关事项进行了问询，现对有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司的股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2022-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品， 包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收 益凭证、国债逆回购、债券投资等。 投资金额 公司拟任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金开展委托理 财。本次委托理财授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，或公司 股东大会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。 特别风险提示 公司拟开展委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者 注意投资风险。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。 ...