证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-035 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于部分超募资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司"或"宏源药业")于2025 年8月26日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》。公司同意在募投项目实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目"武 汉研发中心扩建项目"和"万密斋制剂项目（一期）"预计达到可使用状态日期 从2025年9月18日延期至2027年9月18日，该事项无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元， 募集资金总额为人民币 236,286.00 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-034 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025年二季度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内可 能发生减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值损失。根据相关规定， 本次计提事项无需提交公司董事会及股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、准确反映公司截止2025年6月30日的资产状况和财务状况，根据《企 业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表 范围内的2025年6月末可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货等资产 进行了减值测试，根据测试结果，基 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年初占用资 | 2025年1-6月占用 累计发生金额 | 2025年1-6月 占用资金的 | 2025年1-6月偿 | 2025年6月30日 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 利息（如 | 还累计发生额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-036 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决 定拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告 如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络投票平台，股东可以在网 ...

（五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南 1 号》"）和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-031 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2025 年 8 月 15 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：本次部分超募资金投资项目延期是根据项目实际实施 情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损 害全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生 不利影响，符合公司长期发 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-030 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项 报告>的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）和《湖北省宏源药业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《湖北省宏源药业科技股 份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 会 一、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （ ...

宏源药业公告，2025年上半年营业收入8.83亿元，同比下降1.73%。净亏损581.04万元，上年同期净利 润3580.96万元。 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人尹国平、主管会计工作负责人曾科峰及会计机构负责人(会计 主管人员)肖拥华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资 风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险，敬请投资者关 注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司 ...