湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核 心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《湖北省宏源药业科技股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约 束机制，确保公司 ...

（七）不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务; （八）要求公司通过无商业实质的往来款向其提供资金; （九）因交易事项形成资金占用, 未在规定或者承诺期限内予以解决的; 湖北省宏源药业科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度 （一） 要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其 他支出; 1 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、 法规及规范性文件的要求以及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司关联交易 决策制度》（以下简称"《关联交易决策制度》"）的有关规定, 为避免控 股股东、实际控制人及关联方占用湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）资金行为, 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益, 建 立起公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制, 特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于: 经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步提高湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平, 加大对年报信息披露责任人的问责力度, 提高年报信 息披露的质量和透明度, 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性, 推进公司内控制度建设, 根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《湖北省宏源药业科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 结合公司实 际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因, 对公司造成重大经济损失或 造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司 各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定, 严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度, 确保财务报告真实、公允地反映公 司的财 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 1 2 第六条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制、公司 重大事项筹划期间, 负有保密义务。定期报告、临时报告及重大事项公布前, 前述人员不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员披露或泄露相关内容, 包括但不限于业绩说明会、接受投资者调研等方式。 第七条 公司依据法律、行政法规、部门规章及规范性文件向特定外部信息使用人报 送年度报告相关信息的, 应当将所报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情 人进行登记。 第八条 公司依据统计、税收征管等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规 定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的, 或公司在进行 申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时, 因特殊情况确实需要向对方提供 公司未公开的重大信息的, 公司应按照《内幕信息知情人登记制度》相关要求, 提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易义务。对 于无法律法规依据的外部单位的报送要求, 公司应拒绝报送。 第九条 公司应报送的公司尚未公开的相关信息作为内幕信息, 公司相关部门及人员在 报送信息时应要求 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关规范 性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》(以下简称"《自律监管指引》")、 《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门以及证券交易所关于上市公司信 息披露的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范 性文件, 将可能对公司证券及衍生品种价格或者投资决策产生较大影响的信 息或事项, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 公司审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独 立董事应过半数, 且至少应有一名独立董事为会计专业人士并由其担任召集 人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 1 对于存在财务造假、重大会计差错等问题的，审计委员会应当在事先决议 时要求公司更正相关财务数据，完成更正前审计委员会不得审议通过。 审计委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性 或者有异议的，应当在审计委员会审核定期报告时投反对票或者弃权票。 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计 机构的审计费用及聘用合同，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事 2 第五条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中, 应履行如下主要职责: (一) 协调会计师事务所审计工作时间安排; (二) 审核公司年度财务信息及会计报表; (三) 监督会计师事务所对公司年度审计的实施; (四) 对会计师 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台, 规范湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易 平台与投资者交流, 建立公司与投资者良好沟通机制, 持续提升公司治理水平, 提高公司质量, 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等规定, 制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发 布及回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问, 应当注重诚信, 严格 遵守有关规定, 尊重并平等对待所有投资者, 主动加强与投资者的沟通, 增进投 资者对公司的了解和认同, 营造健康良好的市场生态; （一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的, 公司可以 对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复; 涉及或者可能涉及未披露事项的, 公司 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕118 号文《关于同意湖北省宏源药业科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50 元，募集资金 总额为人民币 2,362,860,000.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 167,016,253.37 元后，募集资金净额为人民币 2,195,843,746.63 元。 上述资金已于 2023 年 3 月 14 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集资金的银 行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使 用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 14 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了"众环验字〔2023〕0100013 号"《验资报告》。 2、截至2025年6月30日，公司募集资金的使用情况具体如下： | 项目 | | | | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-033 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订部分公司治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制订及修订公司 部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，将由董事会审计委员会承接监事会的职责，同步《监事会议事规则》 等相关制度相应废止。同时鉴于审计委员会职责调整，根据最新的法律法规、规 范性文件的规定，公司对《公司 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-037 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 2023 年 3 月 21 日公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会 第十二次会议，并于 2023 年 4 月 7 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人 民币 20 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 2023 年 4 月 26 日公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第十三次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。 2023 年 8 月 29 日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次 会议，并于 2023 年 9 月 ...