证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-004 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用自有资金回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "富士莱"）已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：将在未来适宜时机用于实施股权激励计划或员工持股 计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕 已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策做调整， 则按调整后的政策执行。 3、回购股份的价格：不超过人民币 40.00 元/股（含）。该回购价格上限未 超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项， 自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格根据公司二级市 场股票价格、公司资金状况确定。 4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按回购价格上限 40.00 元/股和 回购 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-006 二、备查文件 1、《第四届监事会第十次会议决议》 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金回购公司股份方案的议案》 监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及 《公司章程》的相关规定，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次回购公司股份 方案的具体事项。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自 有资金回购公司股份方案的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2024 年 2 月 5 日下午 3 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件 ...

（一）提议人基本情况 1、提议人：公司实际控制人、董事长兼总经理钱祥云先生 2、提议时间：2024 年 2 月 2 日 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-003 苏州富士莱医药股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长兼总经理提议公司回 购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收 到公司董事长兼总经理钱祥云先生提交的《关于提议公司回购股份的提议函》， 具体内容如下： 一、提议函的具体内容 3、是否享有提案权：是 （二）提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长兼总经理钱祥云先生基于对公司未来发展的信心和 对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长 效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促 进公司健康、稳定、可持续发展，提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式 回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。 （三）提议人提议回购股份的具体内容 1、提 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-005 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 5 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会 议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件、电话、书面等方式通知全体董事。经全体董 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（包括委托出席的董事人数 1 人），独立董事涂家生先生因个人原因未 能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托独立董事陈忠先生代为出席并行使 表决权。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有 关规定。 苏州富士莱医药股份有限公司 董事会 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金回购公司股份方案的议案》 同意公司使用自有资金不 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-007 苏州富士莱医药股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议、2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、使 用超募资金增加投资额并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》，同意公司 将"年产 300 吨特色原料药及 CMO/CDMO 研发一体化项目"拆分为"年产 289 吨特色原料药扩建项目"和"富士莱（山东）特色原料药及中间体 CMO/CDMO 建设项目"两个项目，同时新增实施主体、实施地点，使用超募资金 9,000.00 万元增加募投项目投资额，并使用募集资金和超募资金向全资子公司注资以实施 "山东项目"。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募投项 目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司注资以实施募投项目的公告》 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：301258 证券简称：富士莱 编号：20240109 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 华创证券 王宏雨 参与单位名称及 湘财基金 张泉 人员姓名 平安资产管理 俞冰 （排名不分先后） 时间 2024年1月9日（星期二）下午13:00-14:00 地点 公司三楼会议室 上市公司接待人 证券事务代表：吴晨钧 员姓名 投资者提问及回复列示如下： 1、请介绍公司目前的业务基本情况？ 答：公司主营业务为原料药及中间体、保健品原料的研发、生产 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州富士莱医药股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州富士莱医药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》以及《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-002 苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 4 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00。 （三）股权登记日：2023 年 12 月 28 日（星期四） （二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号 （四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 （五）股东大会的召集人：公司董事会 （六）会议主持人：董事卞爱进先生 公 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-001 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在深交所上市持续督导保 荐代表人为王宽和张仲，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对葛绍政先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目以 及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 苏州富士莱医药股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）于近日收 到东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）出具的《关于更换苏州 富士莱医药股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的通知》，现将 具体情况公告如下： 东方投行作为富士莱首次公开发行股票并在深交所上市的保荐机构，原指定 保荐代表人王宽、葛绍政具体负责公司持续督导期间保荐工作，法定持续督导的 期间至 2025 年 12 月 31 日止。 现因葛绍政先生工作变动，为保证持续督导保荐工作的有序进行，东方投行 指定张仲先生（简历 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-064 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委 托理财的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意 公司使用不超过 120,000.00 万元闲置自有资金进行中低风险投资理财。具体内容 详见公司 2023 年 3 月 15 日和 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用部分闲置自有资金进行了委托理财，现将有关情况进展公告 如下： | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额（万 | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益 | | --- | - ...