苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 董炳和 作为 苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州富士莱医药股份有限公司董事会提名 为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-007 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日分 别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 33,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性 好、低风险的产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司首次公开向 社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 48.30 元。募集资金总额人民币 110,70 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-011 苏州富士莱医药股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日分 别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度概述 为满足公司业务发展需要，公司 2025 年度拟向各银行申请综合授信额度 40,500.00 万元，授信期限为一年，授信形式及用途包括但不限于贷款、贸易融 资、银行承兑汇票等综合授信业务，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施 时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行。以上授信额度不等于公司的融 资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授 信额度期限内，授信额度可循环使用。公司 2025 年度拟向各银行申请授信额度 具体情 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行证券投资及衍生品交 易的可行性分析报告 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保 证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，提升资金收益 率，为全体股东创造更多投资回报。 2、交易金额 公司及下属子公司拟使用最高额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金 （含拟质押证券资产）进行证券投资及衍生品交易。在额度范围及投资期限内， 资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的总 投资金额不应超过投资额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限 自动顺延至单笔交易终止时止。 公司资金来源均为闲置自有资金（含拟质押证券资产），不涉及使用募集资 金或银行信贷资金。 二、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 1、收益不确定性风险：金融市场受宏观经济政策、财政及货币政策、经济 走势、利率等多方面因素的影响，具有较强的市场和政策波动性，公司将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益存在不确定性。 2、资金流动性风险：投资产品的赎回、 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 1、投资的目的 公司产品出口主要以美元结算，外销收入占比较高。目前，国际外汇市场波 动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率起伏不定。为提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟根据生产经营相关实 际情况，适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。公司挑选与 主营业务经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的规模、方 向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同 预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动 能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 2、交易金额及交易期限 公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额累计不超过 1 亿美金，资 金来源均 ...

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-008 苏州富士莱医药股份有限公司 行再投资的金额）不得超过上述投资额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 （三）委托理财的品种 公司拟购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、证券公司、保 险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、 资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资。 1．投资种类：购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、证券 公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理 财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投 资。 （四）实施方式 2．投资金额：公司拟使用不超过 88,000.00 万元自有资金进行委托理财。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公 司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-009 苏州富士莱医药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．基本情况： （1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司 利润和股东权益造成不利影响。 （2）交易品种或交易工具：包括但不限于包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 （3）交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本 公司不存在关联关系。 （4）交易金额：任一时点交易金额累计不超过 1 亿美金。预计动用的交易 保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万美元，预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美金。 2．审议程序：苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日分别召开了第四届董事会第十七 ...

（二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-014 苏州富士莱医药股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）第四届董 事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 3 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-006 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响 公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。监事会同意公司使用不超过 33,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2025 年 2 月 25 日下午 3 时在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通 知于 2025 年 2 月 19 日以邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人， 实际出席监 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、会议召开情况 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 第二次专门会议于 2025 年 2 月 25 日上午 8 时以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 19 日以邮件、电话方式通知全体独立董事。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈 忠先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事表决， 形成会议决议如下： （二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 独立董事认为：本次补选独立董事符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事 会独立董事候选人的提名程序、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东合法利益的情形。 本次提名的第四届董事会独立董事候选人董炳和先生不存在相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》中 ...