单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初占 | 年半年度 2025 占用累计发生 | 年半年 2025 度占用资金 | 年半年度 2025 | 年半年度 2025 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2025 | | | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 金额 | 余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | ...

广东泰恩康医药股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广东泰恩康医药股份有限公司（以 | 第一条 为维护广东泰恩康医药股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券 | | 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》 | 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 | | | 章程。 | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 删除 | | 新增 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | | | 法定代表人，具体由公司的 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-057 广东泰恩康医药股份有限公司董事会 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格 式》格式指引的相关规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 1 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广 东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 203 号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,910.00 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为 19.93 元，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相 关发行费 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划 证券简称：泰恩康 证券代码：301263 广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年八月 1 广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 一、广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"、"公司"或 "本公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股 ...

2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-058 广东泰恩康医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十次会议审议通过 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 19 日召开，审议通过《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-059 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、网络投票时间：2025 年 8 月 20 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢三楼 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合。 网络投票：广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 （四）召集人：董事会 （五）主持人：董事长郑汉杰先生 一、会议召开 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东泰恩康医药股份有限公司 致：广东泰恩康医药股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东泰恩康医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决 程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-056 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件及书面送达方式向全体 监事发出，会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由 监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 监事会在全面审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要后，认为：《2025 年 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-055 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 9 日以书面送达或电子邮件方式 向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以通讯表决方式召开。 会议由董事长郑汉杰先生召集主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会在全面审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要后，认为：《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-054 二〇二五年八月 1 广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郑汉杰、主管会计工作负责人周桂惜及会计机构负责人(会计 主管人员)周桂惜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在研发风险、药品上市的风险、代理运营业务的风险、进口药 品注册证到期再注册风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重 ...