| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公 司以募集资金向全资子公司安徽宇邦新型材料有限公司（以下简称"安徽宇邦"） 提供借款用于实施"安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项 目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇 邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发 行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元。募集资金已 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第二章 股票买卖禁止行为 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》（以下简称"《股份变动管理指引》"）、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章及 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募 投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合公司 的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变或变相改变公司募集 资金用途，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公 司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号： 2024-105）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司募集资金使用管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州宇邦新型 材料股份有限公司章程》"以下简称《公司章程》"的要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司重大投资和交易决策制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为确保苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）工作 规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《苏州宇邦新型材 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，在投资、交 易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经营层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 除非有关法律、法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于投资、交易（以 下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第三条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （十三）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司对外投资管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等公司规章制度，制定本对外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司董事会办公室为公司管理重大经营与投资决策的职能部门，负 责对公司重大经营与投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研 究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及 时向公司董事会报告。 （五）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； ...

总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的运作，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等其他法律、法规的有关规定 及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制定本细则。 苏州宇邦新型材料股份有限公司总经理工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第二条 总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 的义务。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第二章 总经理、副总经理的任免程序 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理及其他高级管理人 员的产生、任职资格、职权等依据法律、法规及公司章程的规定执行。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员必须专职，不得 在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务。 第六条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务负责人 由总经理提名，董事会聘任。任何组织和个人不得干预公司总 ...

| 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记 及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》， 召开第四届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、关于变更公司注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意 注册，公司于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行了 500.0 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司商品套期保值业务管理制度 第二条 本公司开展商品期货、期权等套期保值业务目的是利用套期保值工 具规避原材料价格波动风险，不得进行投机交易。 第三条 公司商品套期保值业务应当遵循以下原则： 1、公司商品套期保值业务只允许场内市场交易，不得进行场外市场交易； 2、公司商品套期保值业务的交易品种，仅限于与公司生产经营相关的原材 料品种； 3、公司进行商品套期保值业务，在期货、期权市场建立的头寸数量及期货、 期权持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间相匹配； 4、公司及子公司应当以公司法人名义开立套期保值交易账户，不得使用他 人账户或者出借账户给他人进行套期保值业务； 苏州宇邦新型材料股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为引导和规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 商品期货、期权等套期保值业务，有效防范和控制生产经营活动中因原材料价格 波动带来的风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》及《苏州宇邦新型材料股份有 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知 于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。本次会 议由董事长肖锋先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募 投项目的议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过 10,000.00 万元的募集资金向全资子公 司安徽宇邦新型材料有限公司提供有息借款用 ...